警方捣破洗黑钱集团 拘11人涉款逾2.2亿

警方商业罪案调查科公布拘捕11人，指他们涉嫌洗黑钱，并相信已经瓦解一个运作至少2年的洗黑钱集团。

商业罪案调查科警司刘启鹏表示，警方自5月开始展开代号「权杖」行动，根据反诈骗协调中心分析大量诈骗案资料及资金流向等，锁定一个以汇款公司作掩饰的洗黑钱集团。该集团涉嫌利用傀儡户口，在2019至2021年期间，清洗超过2.2亿元黑钱，他们会利用不同方法，将黑钱一层一层地洗乾净；并会有组织地招揽他人在银行开立傀儡户口以协助洗钱。

警方于周三（1日）及周四（2日）采取行动，在汇款公司位于新蒲岗的办公室、港九各区以涉嫌洗黑钱罪名拘捕8男3女、他们介乎23至57岁，当中包括集团主脑，即汇款公司负责人、3名集团成员，以及7名傀儡户口持有人。行动中，警方亦检获104本分别属于64人的支票簿、手提电话、电脑、网上银行保安编码器、转帐记录等。

警方商业罪案调查科高级督察张文瀚续指，洗黑钱集团主脑2011开立持牌汇款公司，并租用涉案工厦单位作正常汇款、同时进行大量洗黑钱行为。过程中，主脑将傀儡户口分发予集团成员，当户口收到黑钱，成员透过网上银行进行洗黑钱活动。集团由2019年至今最少利用了13个户口，清洗2.2亿元黑钱，当中部分黑钱来自18宗电骗、社交媒体和投资骗案，涉及11男11女共22人，年龄介乎20至70岁，涉款6,100万元。

警方又发现，洗黑钱集团以「搵快钱」等方式，以数百数千元不等的报酬，在社交平台招揽他人开立傀儡户口，又发现部分在网上银行开立的傀儡户口，申请人向银行上传的自拍相片，都是在同一间餐厅拍摄，相信不法分子有系统招揽他人开立户口，但暂未见有关餐厅与不法集团有直接关系。

在记者会上，警方商业罪案案调查科总督察颜凯欣讲解18宗骗案当中，受害人年纪最最轻的一宗个案。一名内地来港升学的20岁的男学生，在今年2月底收到一个声称由电讯商打出的电话，骗徒在来电中能说出事主姓名、内地身分证号码，并讹称事主被他人利用身分，与一宗骗案有关；后来电话转驳至第二名自称内地执法人员的骗徒，对方声称事主个人资料，被用作登记香港银行户口，并涉及一宗涉款40亿元骗案，要求事主交出保证金，否则要回内地解释。后来，骗徒要求事主以即时通讯软件沟通，并到一个网站输入银行户口资料和密码。事主直至后来收到月结单，发现户口内的36万元来港升学费用全被提走才知受骗，骗徒此时亦已经失去联络。

颜凯欣指，今年1月至9月警方共接获755宗电话骗案求助，当中90多涉及来港内地生，警方本周亦接获不少内地生求助，相信本港各间院校在新冠疫情放缓下复课，内地生回港上学但不了解香港情况，因而受骗。

警方强调案件仍在调查当中，不排除会有更多人被捕。警方亦会与海关继续跟进案件，检讨涉案的汇款公司是否适合继续持有金钱服务供应商牌照。