警破洗黑钱集团拘14男女 涉洗钱3亿元

警方日前捣破一个洗钱集团，拘捕11男3女，清洗约3亿港元骗案所得的黑钱。

警方财富情报及调查科财富调查组署理总督察宋家炜表示，警方于经过财富分析及调查后，周二（1日）展开代号「银斧」的针对一个洗黑钱集团拘捕11男3女共14人，他们龄介乎20至59岁，2人为外籍及非华裔人士。被捕的14人当中，4人为有三合会背景的集团主脑及骨干成员，该4名骨干人物当中，1人为油麻地一间宾馆的经理；其馀被捕人为用作洗黑钱的傀儡户口持有人。行动中，警方亦在全港多处获检数十张银行卡、电话、银行文件等。所有被捕人仍被扣查，警方亦不排除更多人被捕。

宋家炜指，警方发现有洗黑钱集团从社交媒体、联谊场所等地方，以500元至5,000元不等的酬劳，招揽他人在银行开设个人及公司户口，并利用油麻地一个宾馆地址，去收取银行邮件。当金钱被存入这些户口后，即会被快速转走，再透过多层户口互相转帐，以清洗黑钱。集团在去年1月至今年11月期间，利用超过60个银行户口，处理超过3亿元款项，部分款项涉电话骗案、投资骗案、网上情缘骗案等，清洗金额达3亿元，警方同时冻结超过7,000万元怀疑犯罪得益。

至于警方追查到的24宗骗案宗受害人包括15名本地人、9名外地人，涉款数万至十多万元不等，总金额超过4,000万元，涉款最高的个案在今年2月发生，一名66岁退休人士被在假冒官员骗案中，被骗去1,000万元。

警方财富情报及调查科财富调查组高级督察杨展荣则呼吁，市民不要借出银行户口，亦不要协助处理来历不明的款项，一旦这些户口被利用作洗黑钱，则有可能触犯洗黑钱罪行。