涉骗取身份证相片洗黑钱涉款5300万 警破犯罪集团拘13人

警方近日联同内地执法部门展开拘捕行动，打击清洗黑钱及非法赌博集团，于两地共拘捕13人，并冻结相关银行户口涉及约162万港元。在2019年6月至今年4月，该集团已处理约5300万港元的犯罪得益。警方相信，是次行动已成功瓦解洗黑钱及非法赌博集团。

财富情报及调查科高级警司郑丽琪表示，警方早前收到情报及经调查后，发现一个活跃本地的犯罪集团，在本港的社交网站及求职网站张贴声称搵笋工或搵快钱的广告，吸引求职者应徵，并要求他们提交身份证相片作应徵之用。集团随后将身份证相片转发至内地集团的团夥，进行相片加工用途。集团会删改证件号码，而身份证相片则会在香港储值支付平台开设网上户口，并用作洗黑钱及收受非法赌注。在2019年6月至今年4月，该集团已处理约5300万港元的犯罪得益。

在上周四(24)至昨日，本港警方与内地机关采取联合执法行动，共拘捕13人。当中，财富情报及调查科搜查火炭多个地方，包括一个工厦单位及多个处所，拘捕12人，包括9男3女，年龄介乎20至42岁，涉嫌洗黑钱、串谋洗黑钱、伪造虚假文书，以及串谋收受赌注等。

另外，内地执法机关昨日亦在河南省一个处所，拘捕一名29岁内地男子，相信他协助犯罪集团，删改香港身份证相片上的资料，用作洗黑钱。他涉嫌「帮助资讯网络犯罪活动罪」，目前正被刑事拘留中。行动中，警方检获大量现金、电脑、电话卡、储有港人身份证相片的手机、银行卡、银行文件户口，并冻结被捕人士银行户口内约162万港元资产。

财富情报及调查科警司邹祥有表示，集团透过社交网站以「搵快钱」为藉口，要求求职者提供身份证相片，在取得相关相片后则上传到内地的「相片加工店铺」进行改图，再利用经改图的香港身份证相片开设多个储值支付工具帐户。犯案集团亦经营非法赌博网站，透过社交网站或通讯软件招揽赌客，进行麻雀、扑克、百家乐等非法赌博。赌客可在网上开设赌博户口，以1港元换取1分，兑换赌博注码或港币，集团亦会要求赌客将款项支付指定储值支付帐户。另外，集团亦招揽其他人作实体银行户口的傀儡持有人，将非法赌注转入傀儡银行户口以清洗黑钱。

集团在火炭租用一个工厦单位设置运作中心，处理伪造身份证、开设储值支付工具帐户、收受赌注及处理犯罪得益。集团快速将资金转走，以逃避警方的追查。最后，集团成员在傀儡成员银行户口提取现金以从中获利。警方相信，是次行动已成功瓦解洗黑钱及非法赌博集团，并拘捕集团主脑。

郑丽琪续指，警方会加强执法，亦会与海外机关加强交流，打击不法活动。她亦提醒，临近暑假，市民或会心急寻找工作，但不应随意将身份证资料交予他人，亦不要轻易将银行户口借予他人。