网售冒牌货560万元 海关拘2女涉用银行户口洗黑钱逾4000次

海关侦破一宗洗黑钱案件涉及560万港元，拘捕2名女子，涉嫌收取及处理网上售卖冒牌物品所得的得益。

海关除了根据商品説明调查，也会调查资金流向，过去半年锁定一个冒牌货集团，销售欧美名牌货物，网上销售价钱比正货便宜半成左右。

海关发现集团成员利用个人银行户口收取及处理售卖冒牌货物的利益，今日作出行动在元朗住宅单位拘捕2名涉嫌洗黑钱的39岁、57岁本地女子，2人属于朋友关系。

2名被捕女子涉嫌2019年5月至2020年1月期间，透过名下4个个人银行户口，接收560万元怀疑犯罪得益，2名女子保释侯查。

海关指，较早前主动调查网上社交一个售卖冒牌物品集团，集团要求客户交易时将货款要求存入指定户口，2人负责接收货款。海关发现2个户口交易记录有多达4000宗存款，金额介乎数百元至数千元，都是第三者存入户口。

海关分析交易金额时，大部分与集团网上销售标价相同，最低500多元至最高3000多元不等，海关有理由相信是犯罪得益。疑犯利用个人户口收款之外，也利用2个户口处理犯罪得益。疑犯接收货款后，短时间内用现金或者转账方式提走。

疑犯透过分层交易，名下4个户口互相转换数千、数万元，高达350次，希望互相转换隐藏非法资金来源及增加调查难度。由于被捕2人报称无业，与银行的大额交易并不相符，而且没有合理解释，所以2人涉嫌洗黑钱被捕。