海关破25亿洗黑钱案拘6人 包括一家三口母亲为主脑

香港海关本月15至19日采取代号「猎影II」的执法行动，成功瓦解一个怀疑洗黑钱集团，涉案金额高达25亿元，拘捕5男1女涉案人士，年龄介乎23至50岁。被捕男女包括居元朗的一家3口，当中48岁的母亲为集团主脑。

涉案6人于2018年1月至2020年2月期间，在本港9间银行开设59个个人帐户，处理该笔涉及逾2600宗可疑交易的款项。当中大部分来自空壳公司，款项以现金或本票方式提走，相信涉及犯罪得益。由于案件仍在调查中，海关不排除有更多人被捕。

海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军表示，海关共突击搜查4个分别位于大埔和元朗的住宅单位，并根据《有组织及严重罪行条例》，以「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称洗黑钱）罪名拘捕涉案的6名男女。

胡伟军指，海关2019年年中收到情报指，两名23及25岁男子的个人银行户口，短时间内有多宗大额交易。其中，报称厨师的25岁男子月入1.4万元，于2019年3月到两间银行分别开设4个个人银行户口，4个月内共处理约3亿元的交易。由于其银行户口资金金额与收入不相乎，因此在2019年7月被银行停止户口运作。

在这名25岁男子被银行停止户口运作的当日，另一名23岁男子随即到相同银行开设9个个人户口，并于7个月内处理逾2亿元款项。23岁男子报称任职汽车美容技师、月入1.7万元，亦由于个人财务状况与交易不相称，其银行户口于2020年2月被停止运作。

有组织罪案调查科财富调查课监督邓惠颜表示，案中被捕的6人除以上两名男子外，还包括48岁集团无业女主脑（涉款11亿元）、其50岁无业丈夫（涉款1亿元），及23岁任职餐饮经理月入1.5万元的儿子（涉款2亿元），以及她一位任职司机的36岁男性友人（涉款6亿元），4人主要负责处理及招募他人协助处理大额可疑交易。原先的两名23及25岁男子，则怀疑是女主脑儿子的友人，被招揽作洗黑钱活动。

邓惠颜指，其中一名青年相信是女主脑儿子相识多年的朋友，怀疑透过这位友人，再招揽另外一位朋友加入集团。至于涉案的36岁找换店司机，是与女主脑相识十多年的找换店前雇员。案发时，两人于同一找换店工作，女主脑是这间找换店的授权人。

海关相信，有人利用找换店的工作便利去建立人脉关系，暗中招揽被捕人士以个人户口去处理来历不明的资金，以进行洗黑钱活动。海关并透露，案中的女主脑，曾为另一间涉及34亿元洗黑钱案件被停牌的找换店工作，海关正调查两宗案件有否关联。

海关指，涉案人士平均每月有100宗交易，频率相当高，但各人自己原本的银行户口结馀却相当低，且在港没有资产。

海关强调，利用个人银行户口处理来历不明款项，无论有否涉及金钱报酬，均有机会触犯洗黑钱罪。而市民可致电海关24小时热线2545 6182，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）举报怀疑参与洗黑钱的活动。

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更新时间：13:40