警瓦解网上赌博犯罪集团拘13男3女 涉至少25个户口约1.8亿黑钱

2021-04-13 19:39
警方成功打击一个利用新兴金融科技经营的网上赌博及进行清洗黑钱的犯罪集团。
警方成功打击一个利用新兴金融科技经营的网上赌博及进行清洗黑钱的犯罪集团。

毒品调查科财富调查组过去一连两日展开风幕行动,以打击一个利用新兴金融科技,包括转数快、储值支付工具以及虚拟银行经营网上赌博及进行清洗黑钱的犯罪集团,警方以串谋收受赌注及处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产(俗称洗黑钱罪)的罪名分别拘捕了13男3女本地人,年龄介乎21至56岁,报称职业包括建筑工人、文员、销售员及无业等,其中3人有黑社会背景。

毒品调查科财富调查组较早前经情报搜集及分析发现有非法集团透过在境外设立赌博网站,提供包括麻将、扑克、百家乐等非法网上赌博,并透过转数快或储值支付工具收取赌注,再以虚拟银行户口处理所获得益,并利用网上银行及转数快系统处理犯罪得益,增加警方冻结资金的难度。

毒品调查科财富调查组女总察邓凯彤指,首先集团成员作为中间介人,透过社交网站招揽赌客,声称可提供网上赌场服务,包括麻将、扑克、百家乐等。

当赌客联络中介人后,赌客可用港币两元作一分向中介人换取赌博用的筹码或换回港币及开设网上赌场户口,而中介人会透过转数快或储值支付工具帐户支付或收取款项。

集团成员不单止利用多个新开设的虚拟银行帐户,亦招揽其他人,包括家人朋友去开设虚拟银行帐户,从而收取犯罪得益。

毒品调查科财富调查组女总察邓凯彤(右)。
毒品调查科财富调查组女总察邓凯彤(右)。

为方便运作,集团亦租用了一个工厂大厦单位作投注及运作中心,用作招揽赌客及收受赌注及处理犯罪得益。集团会利用大量电脑、电话,集中、有系统地运作虚拟银行户口,并利用网上银行或转数快系统快速转走犯罪得益去掩饰资金流动去向,犯罪得益最后会落入犯罪集团或其傀儡的实体银行户口,最后以现金形式提走。

经警方深入调查后,发现集团于去年4月至今年1月期间利用至少25个户口清洗一共约1.81亿的怀疑犯罪得益。

4月12日至13日两日行动中,警方搜查了集团工厂大厦单位及多处地方,以串谋收受赌注及洗黑钱罪,一共拘捕13男3女,包括8名骨干成员,警方在行动中检获现金、多部电脑及智能电话、逾80张电话预付卡,及一批银行提款卡文件,亦冻结了相关银行户口,约港币680万。

被捕人士目前仍被扣留调查中,行动仍在进行中,不排除有更多人被捕。

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