赵长鹏认洗钱 币安遭罚335亿
2023-11-23 00:00全球最大加密货币交易平台币安(Binance)创办人兼行政总裁赵长鹏(图)承认洗钱控罪,与美国司法部达成和解,币安将支付43亿美元(约335亿港元)罚款。赵长鹏则支付5000万美元罚款,并辞去行政总裁一职,由币安区域市场主管邓伟政接替。
赵长鹏于当地时间周二前往西雅图联邦法院应讯,并当庭承认控罪。各项罪名最高可判处10年监禁。作为认罪协议一部分,赵长鹏同意支付5000万美元罚款,并辞去币安行政总裁职务。据联邦量刑指引,赵长鹏将面临最高18个月监禁,据外媒引述司法部官员称,检察官保留要求更严厉惩罚的可能性。据币安与美国司法部的和解协议,币安将受美国财政部监督,赵长鹏在法庭指定监督方后的3年内,不得参与任何币安的活动。
曾为最大虚币交易平台
币安一度成为全球最大虚拟货币交易平台,处理全世界数码货币交易中的三分之二,而赵长鹏一直被视为加密货币领域最富有及最受关注的人,他在X上拥有的粉丝超过850万。
美国财政部发声明称,与币安就违反美国反洗钱及制裁法达成历来最大宗和解。财长耶伦形容,为确保遵守美国法律法规,今次历史性判罚及监察对虚拟货币行业是一项里程碑,「我们亦向虚拟货币行业更广泛地发出讯息,今日以及未来,如果虚拟货币交易所及金融科技企业希望得到庞大利益,成为美国金融系统一部分、服务美国客户,他们一定要遵守游戏规则,否则美国政府会采取行动」。
根据协议币安须支付43亿美元和解金,是美国政府对金融机构开出最大罚单之一,涉及金额贴近高盛为解决外国贿赂指控,在2020年向美国和世界各地当局支付约50亿美元,另一宗「天价」罚款为2014年法巴因违反美国制裁规定支付89亿美元。
耶伦:对行业属里程碑
币安及赵长鹏6月遭美国证交会(SEC)提出13项指控,包括币安涉嫌夸大交易量、挪用客户资金、未有防止和报告与恐怖分子有关可疑交易,以及美国用户与伊朗、北韩等受制裁地区用户间交易及误导投资者等。达成和解后赵长鹏虽无法再于币安任管理层,但仍是大股东。接替他行政总裁职务的邓伟政曾任新加坡金管局企业财务总监,于2021年8月加入币安。
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