诈骗集团洗钱1.24亿拘11人

洗黑钱集团透过招揽及操控傀儡户口，自去年10月开始，透过招揽至少52个傀儡银行户口，收取诈骗案件得益，并透过现金及加密货币方式，隐藏资金去向。涉款逾1.24亿元，警方商罪科一连两日采取行动，拘捕11男女，包括集团5名骨干成员，警方更发现有集团骨干成员利用自己作为董事的两间私人公司，分别使用虚假银行月结单申请政府推出的「百分百担保特惠贷款」，并成功骗取一共390万港元。警方相信已成功瓦解一个由黑社会操纵的犯罪集团。
商业罪案调查科讹骗案调查组女警司李慕贤表示，商罪科上周四及周五展开「千骑」及「雷霆2023」行动，以涉嫌「洗钱」及「诈骗」罪名拘捕11人，分别为5男6女（22至39岁），包括3名外籍人士；当中5名为集团骨干成员，其馀者为傀儡户口持有人，相信部分有黑社会背景。行动中，警方捣破集团位于尖沙咀行动基地及储存现金的地方，检获约80万现金，并搜出多张银行提款卡，多部手提电话及涉嫌用作诈骗的文件。
涉52傀儡户口 检80万元现钞

警方情报发现，该集团成员亲身由自己的银行户口提取大量大额现金，然后交给两名集团的骨干成员，而两同党定时将现金送到犯罪集团储存现金地方。集团的其他成员会再利用该些现金购买加密货币等，经调查后，相信可疑现金疑从诈骗等非法行为的犯罪得益，成员所做的行为是为清洗黑钱。

而集团一名骨干成员利用作为董事的两间私人公司，分别使用虚假银行月结单申请政府推出的「百分百担保特惠贷款」，成功骗取390万元，警方亦成功阻截另一笔265万元贷款。警方相信行动已经成功瓦解一个由黑社会操纵洗钱及诈骗集团，成员有组织利用不同方法，包括招揽傀儡开立银行帐户，收取怀疑犯罪得益，并亲手向傀儡交收现金企图隐瞒资金来源，目的混淆视听，进一步隐藏资金去向。

商罪科莫丽琼女总督察指出，被捕11人报称为建筑工人、售货员、保险经纪、家庭佣工及无业等，当中5名为集团骨干成员，包括1名为自称管理加密货币店人士及6名傀儡户口持有人。

行动当日，一名集团成员从另一名成员亲手接收现金后，直接到一间加密货币商店，成员离开商店时被捕，人员随即向自称加密货币商店作出调查，发现并无商业登记或香港注册公司纪录；该名自称管理加密货币商店人士，相信为受集团操控接收及存放现金。

警方亦捣破集团一个位于尖沙咀行动基地，检取银行文件、支票簿、39部手提电话及多个公司印章，财富调查发现被捕人去年10月至今年8月，涉嫌用最少52个户口清洗超过1.24亿元。另外，犯罪团夥与逾20宗案件有关，包括贷款骗案、商业骗案、投资骗案及电邮骗案。