64帐户交易逾4000次 4男女两年涉洗钱6亿

（星岛日报报道）海关侦破今年最大宗洗黑钱案，日前动员四十多人拘捕四男女骨干成员，揭集团一方面利用高隐闭性的虚拟货币，协助他人处理不明来历的资金；又运用名下的实体及虚拟银行户口收取大批资金，转至其他个人及公司户口，过去两年涉清洗黑钱达六亿元，涉及的可疑交易逾四千次。
海关有组织罪案调查科财富调查组指挥官陈经纬表示，海关去年底锁定一个洗黑钱集团，于上月二十八日展开代号「鹰网」行动，拘捕集团两男两女（三十二至五十四岁）骨干成员，相信四人由二○年二月至今年三月，透过名下六十四个本地银行户口处理大额可疑交易逾四千宗，牵涉金额达六亿元，为海关今年破获最大宗清洗黑钱案。
部分资金汇内地

调查发现，集团主要用两种手法处理可疑交易，第一种是利用一个海外虚拟货币平台，成员在极短时间甚至同一日，在不同的实体银行及虚拟银行开户，不约而同报称为储蓄及处理日常开支，但开户后即用户口进行大量大额交易。海关发现涉案人士多次收取来自同一个海外虚拟货币平台的美元转帐，折合总值共五千万港元，相信有不明来历的资金部分来自内地，以虚拟货币的形式藉平台流入疑犯的户口；当收到资金后会即时进行买卖，将虚拟货币转为实体法定货币，以美金为主，将美金兑换成港币，并在同一日内将资金转走。

海关亦发现四名涉案男女名下不同银行户口，合共收取来自四百四十个第三者户口及四十家公司的不明来历资金，总计涉及超过四千宗交易，涉款逾五亿五千万元。疑犯收取资金后会于短时间内转移到不同的个人及公司户口，涉及二百个第三者户口及十多家公司户口；而户口持有人与被捕人士均无明显关系，当中牵涉公司大部分由空壳公司持有，部分资金至少经两家持牌找换店汇到内地。

被捕其中三人报称文员、酒店职员及公司经理，每月收入只有两至三万元，其馀一名主妇更是零收入，四人名下的公司亦无实质业务，但银行户口在涉案二十五个月内却处理六亿元交易金额，实在与申报的财务背景极不相符，相信从事洗黑钱活动。

海关有组织罪案调查科财富调查第二组督察李秉儒称，当日海关出动逾四十人，搜查十一个处所包括四个住宅、五个位于油麻地、观塘及沙田公司办公室及两家位于观塘及长沙湾的持牌找换店，拘捕两男两女集团成员；检获大量手提电话、电脑、银行保安编码器、月结单、支票簿、公司登记文件及印章等证物，同时冻结各人名下共一百七十万元资产，稍后将徵询律政司意见，向法庭申请充公有关犯罪得益。