月赚300元洗钱59亿 退休妇判囚六年八月

（星岛日报报道）退休六十三岁妇人于二○一一年至一二年间，每月接受友人三百元人民币报酬，开设空壳公司和银行帐户协助洗黑钱，涉款超过五十九亿七千万元，为同类案件中金额第三高的洗黑钱案。六旬妇早前承认一项串谋洗黑钱罪，陈庆伟法官昨在高等法院判处她入狱六年八个月，警方表示此案仍在调查当中，不排除会有更多人被拘捕，而是次判刑足以反映案件严重性，并提醒市民近日有不法之徒在网上以「搵快钱」为名向求职者索取户口帐号等，并呼吁市民须时刻确保银行户口收入来源。

辩方求情指，六十三岁被告张静拥有高中学历，○六年便退休，现依赖退休金为生，她虽然承认洗黑钱，但她并不知道犯罪性质，她并非案中主脑和帐户操控者，而且本案亦不牵涉跨境犯罪。法官判刑时指，被告过往没有案底，亦无证据显示她是案中主脑或核心人物，她并非操作涉案户口的人，根据案例以监禁十年为量刑起点，考虑被告认罪可减刑三分一， 遂判她监禁六年八个月。

根据案情指，被告张静经内地朋友介绍下，认识香港一名男子。两人其后教唆被告，在香港开设一家报称从事电子产品贸易的空壳公司，并承诺每月给她三百元人民币报酬。被告于是在二○一一年二月廿一日以「意顺有限公司」名义，开立中国银行户口，之后便将存摺、银行密码等资料交给香港男子。被告是空壳公司唯一董事，根据银行开户授权书，公司业务为进出口贸易，跟商业登记记录上从事电子产品贸易不符。

她于二○一一年三月廿一日至翌年六月五日，透过帐户共成交五十九亿七千万元，当中逾百分之九十八是经转帐存入，并存款后有大量提款和分层交易，另外有大量多笔小额存款入帐后一大笔提取和结构性分拆，特徵跟洗黑钱活动模式相符。

被告警诫下承认银行帐户开户授权书均是她所签署，但她从未使用过该帐户，友人事后向被告表示公司出现问题，停止给她每月三百元报酬。案件编号：高院刑事四二——二○二○。