澳門破跨境刷卡洗黑錢案 拘37內地人檢3000萬元

司警聯同內地公安經過2個月偵查，破獲一個龐大跨境非法刷卡，並利用地下錢莊洗黑錢的犯罪集團。司警昨晚（7日）與北京、河北、天津、湖北、珠海公安同時採取行動，合共拘捕37名內地男女，司警在澳門及氹仔8個豪宅單位拘捕了21人，檢獲3000萬港元贓款。

據報道，此犯罪集團去年內已協助在澳內地賭客刷卡12億港元，令卡公司損失240萬港元。司警表示，此跨境犯罪集團於2016年開始運作至今，透過在澳門大量非法刷卡套現賺取差價，並整合相關人民幣和港元黑錢，再以低買高賣方式經營地下錢莊，會繼續以清洗黑錢方向追查黑錢去向等。

在澳門被捕的21名內地人當中包括18男3女，其中44歲的徐姓無業男子為集團主腦；另外7男3女為「上線」骨幹成員，年齡介乎32歲至51歲，全部無業。其餘10男為「下線」成員，有酒樓雜工、商人、司機、售貨員，當中有5人以虛假資料取得外僱到澳門。司警落案起訴各人電腦偽造、電腦詐騙和犯罪集團罪，其中5名外僱會加控偽造文件罪，昨日已一併移送檢察院偵辦。

司警去年11月根據與內地公安情報交流，知悉一犯罪集團在澳門和內地經營地下錢莊，更利用內地銷售終端機（下稱POS機）在澳門為內地賭客刷卡套現，非法所得資金全用於運作地下錢莊。

司警鎖定多個犯罪集團成員身份，以及在澳門9個窩藏點。昨晚約7時採取行動，共檢獲32部POS機，部分經過改裝。另檢獲近500萬港元現金、15本數簿、5部手提電腦、大量刷卡單據，以及用作教授外勤人員的工作指南，在賭場貴賓廳5個賬戶內則起獲2500萬港元現金。另扣押了4輛用於接載客人的車輛。

上述5地的公安則合共拘捕16名集團成員，扣押了大量銀行卡及POS機，並扣查1.5億元人民幣。此跨境犯罪集團犯罪手法，首先會在內地以不同公司開設多個銀行賬戶，再向銀行申請開設POS機，再偷運經改裝的POS機到澳門，並利用上網數據誤導內地的收單銀行，從而令POS機能夠在澳門使用。期間，再調派成員到澳門做外勤刷卡等工作。

同時，此跨境犯罪集團更在路氹某賭場貴賓廳開設了5個賬戶，作為存取刷卡套現的營運流動資金。當「上線」收到貴賓廳相熟客人要求刷卡套現，便會指派「下線」成員先到貴賓廳賬戶提取現金，再由專車運錢，並到酒店客房為客人刷卡，即將現金交予客人，刷卡匯率以當日賭廳「排價」作準。