【1398】聯儲局:工行在美反洗錢監管存重大缺陷

2018-03-14 09:13

美國聯儲局表示,工商銀行(01398)在風險管理及美國反洗錢法合規方面存在重大缺陷。聯儲局及工商銀行同意採取一系列措施加強監管,同時將由第三方審核該行紐約分支機構自2016年下半年以來的美元清算業務,以確定涉及高風險客戶或交易的所有可疑行為都被識別及匯報。(nc)

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