【1398】联储局:工行在美反洗钱监管存重大缺陷 2018-03-14 09:13 Previous Next 美国联储局表示,工商银行(01398)在风险管理及美国反洗钱法合规方面存在重大缺陷。联储局及工商银行同意采取一系列措施加强监管,同时将由第三方审核该行纽约分支机构自2016年下半年以来的美元清算业务,以确定涉及高风险客户或交易的所有可疑行为都被识别及汇报。(nc) 關鍵字 Facebook WhatsApp WeChat 微博 Twitter 电邮 文字 列印 上一篇 【新股速递】捷荣国际拟主板上市 下一篇 【580】赛晶电力电子去年盈利增35% 派息3仙 最新回应
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