滙控渣打等涉替俄黑幫洗錢

英國《衛報》等媒體披露，滙控（005）和渣打（2888）等17家以英資為首的跨國大行，涉嫌為一個與俄羅斯政府和簡稱KGB的國家安全委員會關係密切的俄國黑幫洗黑錢，經手資金接近7.4億美元（約57億港元）。當中滙控處理約5.4億美元黑錢，主要是透過滙控本港分行「洗白」，滙控和渣打均回應表示，會致力防止洗黑錢活動。 報道引述英國反貪部門調查文件披露，根據當局在2010年至2014年期間，對7萬項銀行交易進行的調查發現，期內俄羅斯至少有200億美元（約1560億港元），透過一個名為「環球洗白」（Global Laundromat）的渠道流出境外，而真實數字更可能高達800億美元。 　　 報道說，Global Laundromat背後涉及一個犯罪團夥，估計人數達500人之多，都是俄羅斯的富人或政界頭面人物，包括一眾俄羅斯寡頭集團（Oligarchs）、來自莫斯科的銀行家，以及一些與俄羅斯聯邦安全局（FSB，前身為KGB）有千絲萬縷關係的人士。這些人的身份仍有待確認，而所洗白的錢，明顯是偷來的賊贓，以及與犯罪活動有關的資財。