滙控渣打等涉替俄黑帮洗钱

英国《卫报》等媒体披露，滙控（005）和渣打（2888）等17家以英资为首的跨国大行，涉嫌为一个与俄罗斯政府和简称KGB的国家安全委员会关系密切的俄国黑帮洗黑钱，经手资金接近7.4亿美元（约57亿港元）。当中滙控处理约5.4亿美元黑钱，主要是透过滙控本港分行「洗白」，滙控和渣打均回应表示，会致力防止洗黑钱活动。 报道引述英国反贪部门调查文件披露，根据当局在2010年至2014年期间，对7万项银行交易进行的调查发现，期内俄罗斯至少有200亿美元（约1560亿港元），透过一个名为「环球洗白」（Global Laundromat）的渠道流出境外，而真实数字更可能高达800亿美元。 　　 报道说，Global Laundromat背后涉及一个犯罪团夥，估计人数达500人之多，都是俄罗斯的富人或政界头面人物，包括一众俄罗斯寡头集团（Oligarchs）、来自莫斯科的银行家，以及一些与俄罗斯联邦安全局（FSB，前身为KGB）有千丝万缕关系的人士。这些人的身份仍有待确认，而所洗白的钱，明显是偷来的贼赃，以及与犯罪活动有关的资财。