聲稱每年回報達10.8％多人墮信託公司投資騙局 5股東及高層被捕涉款逾$5億

2024-11-26 19:46

警方5月起接獲多名受害人報案，指他們於2020年至2024年期間，透過一間本地信託公司投資離岸基金。但受害人自2024年4月起，未能取得該基金派息及取回本金，涉案金額約港幣5.5億元。經深入調查及情報分析後，商業罪案調查科人員今日（26日）展開代號「海柱」拘捕行動，在全港多區以「串謀詐騙」拘捕5名本地男子，年齡介乎31至70歲，被捕人為涉案信託公司股東及高層管理人員，相信與上述投資騙案有關。警方調查仍然繼續。

調查顯示，該信託公司透過舉辦投資講座或保險經紀合作推銷等渠道，遊說受害人通過信託公司投資離岸基金，並承諾基金每年會派息回報達10.8％。但受害人注入的大部分資金並非用作真實投資，而是直接被挪用向該基金的舊有投資者支付本息。調查亦發現有部分資金被直接轉帳至關聯公司用作購買虛疑貨幣及其他用途。所有被捕人已獲准保釋候查，須於一月下旬向警方報到。

行動中，警方檢獲涉案公司的營運及會計紀錄、銀行文件、客戶合約、電腦及電子儲存裝置等。另外，警方亦凍結多個銀行及證券戶口存款約1000萬港元。

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