FINEST共分享約300宗可疑個案 金管局籲範圍擴大至個人戶口

2024-10-08 09:56

FINEST共分享約300宗可疑個案 金管局籲範圍擴大至個人戶口
FINEST共分享約300宗可疑個案 金管局籲範圍擴大至個人戶口

金管局、銀行公會及警務處去年6月宣布推出銀行間訊息交換平台(FINEST),金管局助理總裁陳景宏昨日表示,自該平台推出以來,累計分享約300宗可疑個案,即平均每個月分享20至30宗,當中有個案成功打擊犯罪及阻截可疑資金轉移。該平台現主要分享企業戶口的訊息,金管局建議將銀行間交換訊息的範圍擴大至個人戶口。

金管局、銀行公會及警務處去年6月宣布推出銀行間訊息交換平台(FINEST)。
金管局、銀行公會及警務處去年6月宣布推出銀行間訊息交換平台(FINEST)。

籲範圍擴大至個人戶口

陳景宏昨於立法會財經事務委員會的會議上表示,建議擴大平台的訊息分享範圍,屬銀行自願性質參與,冀主要金融機構都能參與,協助打擊金融罪行。他指出,當局與警方資料顯示,涉及騙案的傀儡戶口中,個人戶口佔比達90%,資訊分享範圍若擴大至個人戶口,將有助警方及銀行業有效偵測詐騙集團,並期望由大型機構做起。

他指出,據警方數字顯示,今年首7個月數碼詐騙個案共2.4萬宗,涉及金額50億元,增長12%,增速雖有所放緩,但仍呈升勢,故還需努力防範。

10間存款公司有意升級

對於金管局就銀行三級制轉二級制計劃實施的過渡安排,署理財經事務及庫務局局長陳浩濂在會上稱,當局正與11間接受存款公司溝通,相信全部基本有能力升至第二級,10間表明有意開展升級工作,僅1間因業務考量或無意申請。

金管局助理總裁區毓麟說,目前有5間接受存款公司仍有客戶存款,涉及約2500個客戶,存款逾50萬元的客戶約1800個。截至6月底,接受存款公司總資產在香港銀行體系中佔比為0.07%,客戶存款佔比為0.03%。

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