詐騙集團假冒PayMe職員套取交易密碼等騙款150萬元 10青年男女認罪候判

2024-08-26 14:41

10名男女被告承認串謀詐騙、洗黑錢等共15罪。資料圖片
10名男女被告承認串謀詐騙、洗黑錢等共15罪。資料圖片

有詐騙集團前年假冒PayMe職員,利用生成電話號碼致電138名受害人,以驗證帳戶身份為由,套取對方戶口的驗證碼及交易密碼等,擅自轉帳款項到傀儡戶口,涉款逾150萬元,12人涉案被控。其中10名青年男女今日於區域法院承認合共1項串謀詐騙罪、13項洗黑錢或串謀洗黑錢罪。案件押後至下月12日判刑,22歲女主腦則押後至明年9月29日判刑,以待其於同案被告審訊中作供,期間眾被告還柙看管。

10男女被告參與犯案

被告依次為22歲羅刋豫、21歲余嘉龍、19歲蘇駿傑、27歲楊夏威、22歲錢慧婷、21歲蘇俊元、22歲李富誠、21歲盧嘉謙、26歲吳思鳴及22歲羅錦荣。羅刋豫、余嘉龍、蘇駿傑及李富誠承認1項串謀詐騙罪,10人再各自承認1項至5項串謀洗黑錢罪。

138名事主被要求「驗證身份」共失150萬元

案情指,2022年1月至6月間有138名受害人收到身份不詳人士來電,電話號碼字頭均為3687,對方自稱PayMe職員要驗證PayMe帳戶身份,要求受害人披露驗證碼、一次性密碼及交易密碼,而且能說出受害人個人及銀行資料,受害人信以為真,遂如實披露。其後受害人PayMe帳戶先被增值,然後款項被轉帳至楊夏威、錢慧婷、盧嘉謙及同案被告李承軒的Mox Bank傀儡銀行帳戶,每筆款項介乎40至4萬港元不等,受害人合共損失超過150萬元。

來電多屬被告家人登記電話之生成電話號碼

警方調查發現涉案3687字頭來電號碼大多透過流動電話應用程式「一機多號」所生成,羅刋豫、余嘉龍、蘇駿傑、李富誠及羅錦荣的母親或繼母登記電話生成出來。涉款大多從受害人帳戶經傀儡帳戶轉到羅刋豫、余嘉龍、蘇俊元、李富誠及羅錦荣銀行帳戶。

調查發現行騙WhatsApp對話及載有5萬人個人資料

羅刋豫2022年6月9日被捕,警誡下承認犯案,前年1月由蘇俊元帶自己「入行呃人」,教導自己犯案手法,2人向同案被告購買或借得上述傀儡帳戶,自己再介紹欠債人余嘉龍加入。警方在其電話內發現與余嘉龍、蘇駿傑、李富誠及同案被告劉俊誠之間的行騙WhatsApp對話,其從蘇俊元借來行騙的電腦內另發現一個試算表,載有5萬人個人資料,包括姓名、身份證號碼及銀行帳戶號碼,由蘇俊元買來,成本平分。

案件編號:DCCC485/2023、175/2024(合併)

法庭記者:陳子豪

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