警一連3周反詐騙及洗黑錢拘1121人涉款$22億 有內地人被招攬來港開傀儡戶口
2024-04-12 16:34 
本港騙案持續不斷，警方今年3月25日起一連3星期進行全港性的執法行動，拘捕1121名男女，年齡介乎14至89歲，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢，共牽涉952宗騙案及科技罪案，涉及款項22億元。行動期間，警方發現有不法集團招攬內地人士，到香港開立銀行戶口，供集團清洗超過港幣2.3億元黑錢。
警方去年接獲逾3.9萬宗騙案，損失金額高達91.8億元，當中網上騙案佔全部騙案的七成。警方於3月25日至4月11日期間，展開代號「謀攻」的全港性大型執法行動，主要針對干犯詐騙、網絡罪案及相關洗黑錢罪行的犯罪團伙。行動中，警方拘捕1121人（768男353女），年齡介乎14至89歲，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢，其中涉及952宗騙案及科技罪案，主要以網上求職騙案、網上投資騙案及網上購物騙案為主，涉款22億港元。
財富情報及調查科經過多個月與國家反詐中心進行情報交流及深入調查，鎖定一個跨境犯罪集團，發現不法分子以金錢利益招攬內地傀儡到香港開立銀行戶口，以助集團清洗逾2.3億元的黑錢。警方於3月26日以涉嫌串謀詐騙，拘捕8名內地男子及1名本地女子，年齡介乎29至48歲，包括3名集團主腦以及5名集團骨幹成員，分別報稱從事導遊、售貨員或無業等。
警方財富情報及調查科署理高級警司鄒祥有指，集團主腦會從內地各省招募傀儡，聲稱「包食包住」，然後分批帶他們經羅湖口岸來港，到不同銀行開立戶口以供集團接收騙案的贓款，或到銀行分行提取現金，金額由數萬元至數十萬元不等。當現金累積到一定金額，他們會將現金帶到虛擬貨幣場外交易店舖（OTC）購買虛擬貨幣，從而將犯罪得益試圖洗白。調查又發現，集團最少使用45個傀儡戶口清洗近2.4億元黑錢，包括接收共36宗於上年10月至今年2月期間收得的騙案贓款，其中涉及電話騙案及投資騙案則有2500萬元。
瓦解跨境網上求職詐騙集團 成功聯絡27受害人作預警勸阻
另外，網絡安全及科技罪案調查科亦聯同內地公安，於4月2日至3日展開一共兩日的聯合拘捕行動，成功瓦解一個跨境及有組織性的網上求職詐騙集團，並拘捕21人（14男7女），年齡介乎24歲至63歲。內地公安先搗破兩個詐騙中心，拘捕11名內地骨幹成員，其後香港警方亦以涉嫌以欺騙手段取得財產及洗黑錢，拘捕10名香港傀儡戶口持有人，他們涉嫌於去年3月至今年4月期間，至少干犯全港64宗求職騙案，合共騙取超過1000萬港元，涉項由1300元至174萬元不等。
該詐騙集團營運方式相當有系統，首先會在內地經營2個詐騙中心，部分成員以通訊軟件及社交媒體發出大量虛假招聘刷單推廣員的廣告，再以特定劇本誘騙受害人，而其他成員則自製多個假冒網購平台，受害人會被指示到假網站註冊及佯裝買貨，以營造提升高銷量假象。騙徒會向受害人聲稱將貨款存入指定的香港銀行戶口，便可賺額外佣金。初時受害人會從「刷單任務」中成功賺錢，但之後騙徒會以不同藉口，要求受害人給予更多金錢到指定戶口才可取回全數，而集團亦會用多個香港傀儡戶口收款，之後迅速匯走騙款及清冼犯罪得益。
網絡安全及科技罪案調查科總督察鄧國軒表示，網罪科與公安單位調查期間，及時取得最新一批疑似香港受害人的電話，成功聯絡到27名已受騙及潛在詐騙風險的受害人作預警勸阻，當中有受害者已支付近9萬元，其後因網罪科介入而避免再支付額外近12萬元騙款，另有部分人未開始付騙款，但直至收到預警勸阻電話始知自己險墮騙網。
冒充餐廳或零售店公司高層呃員工 聲稱急需資金流動
另一方面，商業罪案調查科發現有不法分子利用「猜猜我是誰」的方式詐騙中小企，騙徒冒充目標餐廳或零售店的公司高層，包括老闆或管理人員，之後通過電話與員工取得聯繫，聲稱公司急需資金流動，要求受害公司將款項匯入指定的本地銀行戶口。警方在去年6月至今年1月共接獲79宗同類型案件。受害人的損失金額由2000元至8萬元不等，共計約200萬元。
警方調查發現，涉事犯罪集團以少量金錢作為報酬，招募在港打工的外傭成為傀儡戶口持有人，當騙款存入傀儡戶口後，集團成員便會迅速提走現金。警方通過深入調查當中鎖定集團成員身份，並於4月2日至11日期間搜查港九新界多個處所，拘捕22人（6男16女），年齡介乎19至59歲，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢。被捕人士包括1名集團主腦及2名骨幹成員，其餘的13名印尼籍女子、3名本地女子及3名本地男子則為傀儡戶口持有人。他們報稱從事司機、家庭傭工、家庭主婦以及無業。行動中，警方檢取大量證物，包括多部智能電話、電話卡、銀行卡以及銀行文件。
警方指去年共拘捕9239人涉及各類騙案及相關洗黑錢罪行，較2022年上升超過7成半，當中有6485人是傀儡戶口持有人。警方自去年底就洗黑錢案件徵詢律政司意見向法庭申請加刑，今年初一名為傀儡戶口持有人在在判刑時，刑期由24個月監禁加刑至28個月監禁，增幅達到16%。警方續稱疫情後跨境活動恢復，有犯罪集團安排內地人士來港開設傀儡戶口或犯罪的數字均有上升跡象，將繼續加強力度與內地及國際不同組織及單位緊密協作，進行執法行動，積極作出調查、檢控及充公跨境洗黑錢集團的犯罪得益。
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