警一连3周反诈骗及洗黑钱拘1121人涉款$22亿 有内地人被招揽来港开傀儡户口
2024-04-12 16:34 
本港骗案持续不断，警方今年3月25日起一连3星期进行全港性的执法行动，拘捕1121名男女，年龄介乎14至89岁，涉嫌串谋诈骗及洗黑钱，共牵涉952宗骗案及科技罪案，涉及款项22亿元。行动期间，警方发现有不法集团招揽内地人士，到香港开立银行户口，供集团清洗超过港币2.3亿元黑钱。
警方去年接获逾3.9万宗骗案，损失金额高达91.8亿元，当中网上骗案占全部骗案的七成。警方于3月25日至4月11日期间，展开代号「谋攻」的全港性大型执法行动，主要针对干犯诈骗、网络罪案及相关洗黑钱罪行的犯罪团伙。行动中，警方拘捕1121人（768男353女），年龄介乎14至89岁，涉嫌串谋诈骗及洗黑钱，其中涉及952宗骗案及科技罪案，主要以网上求职骗案、网上投资骗案及网上购物骗案为主，涉款22亿港元。
财富情报及调查科经过多个月与国家反诈中心进行情报交流及深入调查，锁定一个跨境犯罪集团，发现不法分子以金钱利益招揽内地傀儡到香港开立银行户口，以助集团清洗逾2.3亿元的黑钱。警方于3月26日以涉嫌串谋诈骗，拘捕8名内地男子及1名本地女子，年龄介乎29至48岁，包括3名集团主脑以及5名集团骨干成员，分别报称从事导游、售货员或无业等。
警方财富情报及调查科署理高级警司邹祥有指，集团主脑会从内地各省招募傀儡，声称「包食包住」，然后分批带他们经罗湖口岸来港，到不同银行开立户口以供集团接收骗案的赃款，或到银行分行提取现金，金额由数万元至数十万元不等。当现金累积到一定金额，他们会将现金带到虚拟货币场外交易店铺（OTC）购买虚拟货币，从而将犯罪得益试图洗白。调查又发现，集团最少使用45个傀儡户口清洗近2.4亿元黑钱，包括接收共36宗于上年10月至今年2月期间收得的骗案赃款，其中涉及电话骗案及投资骗案则有2500万元。
瓦解跨境网上求职诈骗集团 成功联络27受害人作预警劝阻
另外，网络安全及科技罪案调查科亦联同内地公安，于4月2日至3日展开一共两日的联合拘捕行动，成功瓦解一个跨境及有组织性的网上求职诈骗集团，并拘捕21人（14男7女），年龄介乎24岁至63岁。内地公安先捣破两个诈骗中心，拘捕11名内地骨干成员，其后香港警方亦以涉嫌以欺骗手段取得财产及洗黑钱，拘捕10名香港傀儡户口持有人，他们涉嫌于去年3月至今年4月期间，至少干犯全港64宗求职骗案，合共骗取超过1000万港元，涉项由1300元至174万元不等。
该诈骗集团营运方式相当有系统，首先会在内地经营2个诈骗中心，部分成员以通讯软件及社交媒体发出大量虚假招聘刷单推广员的广告，再以特定剧本诱骗受害人，而其他成员则自制多个假冒网购平台，受害人会被指示到假网站注册及佯装买货，以营造提升高销量假象。骗徒会向受害人声称将货款存入指定的香港银行户口，便可赚额外佣金。初时受害人会从「刷单任务」中成功赚钱，但之后骗徒会以不同藉口，要求受害人给予更多金钱到指定户口才可取回全数，而集团亦会用多个香港傀儡户口收款，之后迅速汇走骗款及清冼犯罪得益。
网络安全及科技罪案调查科总督察邓国轩表示，网罪科与公安单位调查期间，及时取得最新一批疑似香港受害人的电话，成功联络到27名已受骗及潜在诈骗风险的受害人作预警劝阻，当中有受害者已支付近9万元，其后因网罪科介入而避免再支付额外近12万元骗款，另有部分人未开始付骗款，但直至收到预警劝阻电话始知自己险堕骗网。
冒充餐厅或零售店公司高层呃员工 声称急需资金流动
另一方面，商业罪案调查科发现有不法分子利用「猜猜我是谁」的方式诈骗中小企，骗徒冒充目标餐厅或零售店的公司高层，包括老板或管理人员，之后通过电话与员工取得联系，声称公司急需资金流动，要求受害公司将款项汇入指定的本地银行户口。警方在去年6月至今年1月共接获79宗同类型案件。受害人的损失金额由2000元至8万元不等，共计约200万元。
警方调查发现，涉事犯罪集团以少量金钱作为报酬，招募在港打工的外佣成为傀儡户口持有人，当骗款存入傀儡户口后，集团成员便会迅速提走现金。警方通过深入调查当中锁定集团成员身份，并于4月2日至11日期间搜查港九新界多个处所，拘捕22人（6男16女），年龄介乎19至59岁，涉嫌串谋诈骗及洗黑钱。被捕人士包括1名集团主脑及2名骨干成员，其馀的13名印尼籍女子、3名本地女子及3名本地男子则为傀儡户口持有人。他们报称从事司机、家庭佣工、家庭主妇以及无业。行动中，警方检取大量证物，包括多部智能电话、电话卡、银行卡以及银行文件。
警方指去年共拘捕9239人涉及各类骗案及相关洗黑钱罪行，较2022年上升超过7成半，当中有6485人是傀儡户口持有人。警方自去年底就洗黑钱案件徵询律政司意见向法庭申请加刑，今年初一名为傀儡户口持有人在在判刑时，刑期由24个月监禁加刑至28个月监禁，增幅达到16%。警方续称疫情后跨境活动恢复，有犯罪集团安排内地人士来港开设傀儡户口或犯罪的数字均有上升迹象，将继续加强力度与内地及国际不同组织及单位紧密协作，进行执法行动，积极作出调查、检控及充公跨境洗黑钱集团的犯罪得益。
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