江蘇花店接「5.2萬現金花」訂單 收錢交貨慘變洗黑錢幫兇
2024-03-11 13:04 
內地流行以現金製作花束、禮盒，用於喜慶節日，卻被不法之徒，利用來洗黑錢，令店家損失金錢還差點惹官非。江蘇便有花店老闆，接下製作5.2萬元人民幣的現金花束大訂單，交貨收款後不足1小時，卻遭銀行凍結賬戶，原來老闆無意中做了洗錢幫兇。
據內地媒體報道，江蘇一花店老闆茆女士早前收到一張大訂單，對方聲稱要求婚，找茆女士製作一束用5.2萬元做的現金鮮花禮盒。
雙方經一輪溝通，定好花束款式及費用後，對方用銀行轉賬方式，將製作花束的5.2萬元「材料」付給茆女士。
茆女士之後製成了含有5.2萬現金的花束及禮盒後，送到客戶手中，完成交易。但不足1小時後，茆女士卻收到通知，指她涉及洗黑錢，銀行卡遭凍結。
茆女士之後從警方獲知，原來她用來製作現金花束的金錢，實際上是涉嫌詐騙犯罪的贓款。目前，案件正進一步偵辦中。
據辦案民警表示，詐騙集團為快速洗錢，將以銀行提取現金、換虛擬幣方式轉為向花店、蛋糕店等進行大額消費套現。
騙店家銀行卡號收贓款
不法分子看準了店家服務客戶的心理，提出個製化要求。通常詐騙分子會購買方便變現的商品，例如煙酒、鮮花禮盒、黃金等，提出將錢轉帳至商戶的銀行卡賬戶內。隨後，不法分子將卡號轉發給電詐案件受害人。
商戶收到的「預付款」，實際是其他案件的「贓款」，無意中成為詐騙分子的「洗錢幫兇」。同時，導致商戶賬戶被凍結，甚至涉案資金被劃扣的重大損失。
警方提醒，商戶要謹慎接收網絡訂單和大額線下訂單，拒絕來歷不明的貨款，盡量通過公對公轉賬。同時，不要隨意提供個人的銀行賬戶或收款二維碼用於轉帳。商戶若發現銀行賬戶出現異常狀況，應第一時間到銀行卡開卡行查明原因，如被警方依法處置，請收集交易資料配合警方調查處置。
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