越南最大規模欺詐案開審 女首富張美蘭涉詐貸3300億恐判死

2024-03-04 15:01

越南女首富張美蘭涉詐貸3300億,恐判死刑。X圖片
越南女首富張美蘭涉詐貸3300億,恐判死刑。X圖片

越南女首富、萬盛發控股集團(VTP Group)董事長張美蘭(Truong My Lan)涉嫌在過去10年間,以欺詐借貸的方式挪用西貢商業銀行(SCB)高達1000萬億越南盾(3300億港元)到自己的公司,相當於越南截至2023年9月底的國內生產總額(GDP)的22.6%,她周二將出庭受審,若罪名成立,恐被判處死刑。

據《日經亞洲》報道,張美蘭被控與西貢商業銀行高層串謀,在2012年至2022年以欺詐性貸款的方式,安排2500筆貸款,從銀行竊取了1000萬億越南盾給自己的公司。

截至2023年秋,約70%的貸款金額被認為是無法追討的。1000萬億越南盾佔西貢商業銀行在這段期間發放貸款總額的93%,也相當於越南截至2023年9月底的國內生產總額的22.6%。

張美蘭涉嫌下令向監督西貢商業銀行的每一名團隊成員行賄,光是一名負責人的賄款金額就達250萬美元。網上圖片
張美蘭涉嫌下令向監督西貢商業銀行的每一名團隊成員行賄,光是一名負責人的賄款金額就達250萬美元。網上圖片
張美蘭與丈夫朱立基。網上圖片
張美蘭與丈夫朱立基。網上圖片

 

張美蘭涉嫌以欺詐借貸的方式挪用西貢商業銀行(SCB)高達1000萬億越南盾。網上圖片
張美蘭涉嫌以欺詐借貸的方式挪用西貢商業銀行(SCB)高達1000萬億越南盾。網上圖片
西貢商銀存戶一度恐慌,導致銀行擠提。網上圖片
西貢商銀存戶一度恐慌,導致銀行擠提。網上圖片
這是越南最大規模欺詐案。資料圖片
這是越南最大規模欺詐案。資料圖片

張美蘭與其85名共犯將於周二在胡志明市人民法院受審,預計訴訟將持續至4月29日。越南調查警察局指出,張美蘭個人被指控在2018年至2022年期間貪污300萬億越南盾(1000億港元),根據越南法律,嚴重貪污案件可判處死刑,若能歸還至少4分之3的金額,刑期可減至無期徒刑。

《彭博》去年曾報道,張美蘭的丈夫已經開始拋售夫婦倆位於香港、價值10億美元(約78億港元)的商業房產。

此外,負責監管的越南國家銀行也被控收賄掩蓋張美蘭的不法行為。張美蘭涉嫌下令向監督西貢商業銀行的每一名團隊成員行賄,光是一名負責人的賄款金額就達250萬美元(1952萬港元);當局更稱,這次越南有紀錄以來,個人收受金額最高的賄款。

《彭博》引述越南媒體報道,2022年10月某天晚上,張美蘭準備睡覺時,遭警察逮捕,隨即引起西貢商銀存戶恐慌,導致銀行擠提,後來越南央行出面控制西貢商銀,並向客戶保證他們的存款安全無虞。

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