越南最大规模欺诈案开审 女首富张美兰涉诈贷3300亿恐判死

越南女首富、万盛发控股集团（VTP Group）董事长张美兰（Truong My Lan）涉嫌在过去10年间，以欺诈借贷的方式挪用西贡商业银行（SCB）高达1000万亿越南盾（3300亿港元）到自己的公司，相当于越南截至2023年9月底的国内生产总额（GDP）的22.6%，她周二将出庭受审，若罪名成立，恐被判处死刑。

据《日经亚洲》报道，张美兰被控与西贡商业银行高层串谋，在2012年至2022年以欺诈性贷款的方式，安排2500笔贷款，从银行窃取了1000万亿越南盾给自己的公司。

截至2023年秋，约70%的贷款金额被认为是无法追讨的。1000万亿越南盾占西贡商业银行在这段期间发放贷款总额的93%，也相当于越南截至2023年9月底的国内生产总额的22.6%。

张美兰涉嫌下令向监督西贡商业银行的每一名团队成员行贿，光是一名负责人的贿款金额就达250万美元。网上图片

张美兰与丈夫朱立基。网上图片

 

张美兰涉嫌以欺诈借贷的方式挪用西贡商业银行（SCB）高达1000万亿越南盾。网上图片

西贡商银存户一度恐慌，导致银行挤提。网上图片

这是越南最大规模欺诈案。资料图片

张美兰与其85名共犯将于周二在胡志明市人民法院受审，预计诉讼将持续至4月29日。越南调查警察局指出，张美兰个人被指控在2018年至2022年期间贪污300万亿越南盾（1000亿港元），根据越南法律，严重贪污案件可判处死刑，若能归还至少4分之3的金额，刑期可减至无期徒刑。

《彭博》去年曾报道，张美兰的丈夫已经开始抛售夫妇俩位于香港、价值10亿美元（约78亿港元）的商业房产。

此外，负责监管的越南国家银行也被控收贿掩盖张美兰的不法行为。张美兰涉嫌下令向监督西贡商业银行的每一名团队成员行贿，光是一名负责人的贿款金额就达250万美元（1952万港元）；当局更称，这次越南有纪录以来，个人收受金额最高的贿款。

《彭博》引述越南媒体报道，2022年10月某天晚上，张美兰准备睡觉时，遭警察逮捕，随即引起西贡商银存户恐慌，导致银行挤提，后来越南央行出面控制西贡商银，并向客户保证他们的存款安全无虞。

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