開TG群組稱「幫發緊夢子女」籌款 2男女認洗黑錢罪

一對男女銀行戶口急增存款，其中男子恒生銀行帳戶於2個半月內餘額由1萬多元升至41萬。警方其後調查發現其中一筆存款備注為「光復香港」，2人又為「仔女有餐溫飽 助養小朋友計劃」telegram群組成員，群組稱幫助「發緊夢子女」，籌得資金會用作緊急資金、醫療等。2男女今於區域法院分別承認5項及1項洗黑錢罪，暫委法官鄧少雄將2人還柙，求情及判刑押後至3月13日，期間為他們索取背景報告。

兩被告31歲李敏聰與27歲袁慧雯本身為朋友關係。李於2015年開立恒生銀行帳戶，2019年再開立渣打銀行和馬會投注戶口。各帳戶於2019年9月至11月19日期間均顯示存款和交易急增，例如恒生戶口有存款為早前8個月的11倍，一筆來自「LUN KIT YEE」的存款備注寫上「光復香港」。餘額則由8月31日的萬多元，於兩個半月內急升到41萬。至於李於2018設立的PayMe帳戶，分別於上述日子期間收到30萬存款；拍住賞戶口於9月至11月期間收到的存款比8個月前總額多9.5倍；袁2019年所設立PayMe帳戶也於9月至12月的3個月期間收到31萬存款。

警方拘捕2人後調查WhatsApp紀錄，袁向李表示擔心轉錢予李會被銀行指洗黑錢，李便提議提取現金後再轉交，又提到PayMe帳戶快達收款上限，將開設其他戶口。李又叫袁隨便開立一個無錢的帳戶，由李使用並接收款項後交給「仔女」。9月7日，李把袁加入至「仔女有餐溫飽 助養小朋友計劃」的telegram群組，群組引言為「希望可以幫到各位發夢既仔女⋯100%用到仔女身上」，籌得資金會用作緊急資金、醫療等，「香港人加油呀」。

2019年9月8日，李表示每日提取港幣2萬元，把現金留在家中較安全，又曾催促袁把PayMe帳戶借給他，因有人將會捐款100萬。翌日，李稱計及其他「手足」收到的款項，應收到約60萬。李又曾著袁每天幫他清洗1萬元。

李於同年9月14日告訴袁，自己留了40至50萬，打算用作開店，2人更商量去日本和台灣旅行可住得豪華一點。

案件編號：DCCC 558/2022
法庭記者：蘇芷榆

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