海關破最大宗洗黑錢案 涉款140億元拘7人

海關偵破歷來最大宗洗黑錢案件，涉款約140億元，7人被捕。洗黑錢集團在港開設多間空殼公司，以左手過右手方式，協助海外犯罪集團清洗黑錢，其中一個銀行戶口單日入帳超過一億元，一次過匯款最高金額約4800萬元。

海關財富調查科高級監督葉冬菁（中）、監督楊郁文（左）及財富調查第一組指揮官余耀榮（右）。劉漢權攝

海關財富調查科高級監督葉冬菁簡介案情。

海關財富調查科監督楊郁文。

海關檢獲的證物。

海關檢獲的證物。

海關「拂曉」行動，偵破歷來最大宗洗黑錢案件。劉漢權攝

行動中檢獲的證物。劉漢權攝

行動中檢獲的證物。劉漢權攝

行動中檢獲的證物。劉漢權攝

洗黑錢集團運作過程。

洗黑錢集團運作過程。

被捕7人包括5男2女（23至74歲），其中34歲非華裔男子為集團主腦，以獨資經營公司作為核心，利用妻子、父親及胞弟名下8間出入口貿易公司及11個銀行戶口，所有公司均以紅磡一個商業單位作為登記地址。

海關拘捕涉案人士。梁國峰攝

2021年，該集團透過保險經紀作為中間人，招攬三名本港男子開設空殼公司及銀行戶口，然後交由集團操控變成傀儡戶口，海關調查得悉，主要用作清洗黑錢涉及12個銀行戶口。

上月30日海關海關財富調查科展開代號「拂曉」行動，突擊搜查紅磡、何文田及九龍城7個住宅單位及4個商業單位，拘捕7人，凍結1.65億港元資金，洗黑錢集團報稱從事電子產品生意往東南亞及印度等地方，成立大量空殼公司及傀儡銀行戶口，以跨國貿易名義向海外國家出售鑽石及電子產品。

海關拘捕涉案人士。梁國峰攝

該集團所屬的銀行戶口頻繁轉帳約兩萬宗，虛報貿易紀錄及誇大出口貿易額，從而轉帳大量海外資金來港清洗，雖然該集團錄得數以十億計的戶口交易，但只有9千萬元報關紀錄。

涉案集團多間公司表面上沒有業務關聯，但各自利用銀行戶口進行頻繁資金轉移，2021至2023年五間本港銀行戶口清洗黑錢達79億，其中一個戶口曾經單日入帳超過一億港元，單次最高金額約4800萬元，而且出入帳之頻繁極度罕見，一個戶口單日可以50次，多個戶口涉及清洗黑錢140億元。

海關主動聯絡海外執法部門，得悉涉案集團以國際貿易形式出口電子器材、鑽石、寶石、成衣及貴金屬。而其中29億資金來源自印度手機應用程式詐騙集團，兩間印度珠寶公司涉嫌透過虛假寶石貿易，將犯罪得益轉移出國，正被印度當局調查。

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