赴香港代買黃金為詐騙集團「洗錢」　廣西兩名年輕男子被拘

廣西兩名「00後」以「代買黃金」的方式，用涉詐騙得到的非法資金在香港購買大量黃金套現「洗錢」，最終身陷囹圄。

澎湃新聞網引陝西榆林市公安局通報表示，公安局反詐中心在調查一宗「冒充公司老闆」的電信網絡詐騙案件中，抓獲兩名涉嫌為電信網絡詐騙「跑分」人員。

2023年12月4日，某公司財務人員小馮來到榆陽公安反詐中心報案，有人冒充公司老板，誘騙小馮向指定銀行賬戶轉賬500餘萬元（人民幣，下同）。接到警情後，反詐民警分析研判，得知涉詐資金在香港某珠寶店進行了大額消費，用於購買大量黃金。民警隨即深入調查，鎖定兩名犯罪嫌疑人。

兩名廣西男子為詐騙集團到香港買黃金「洗錢」被捕。

轉移涉詐資金300餘萬元獲利3萬餘元

2024年1月9日，反詐民警赴廣西馬山縣抓獲犯罪嫌疑人農某。據農某交代，其本人是國外某大學大三學生，10月份回國後無意間在微信群「HK（買）群」內，看到陌生網友「聰先生」發的消息。「聰先生」聲稱，在香港每天購買50克黃金帶回深圳，一次可以賺500元至1000元不等。農某當即添加了「聰先生」的微信，並在香港與「聰先生」見面。在明知「代買」資金為違法所得的情況下，農某按照「聰先生」的指示三次前往香港購買黃金，並運往深圳交給指定人員，從中非法牟利。

經核實，農某使用「聰先生」提供的涉詐銀行卡共購買黃金1000餘克、照相機數十部，轉移涉詐資金300餘萬元，獲利3萬餘元。

2023年11月，農某指使同鄉覃某自廣西竄至香港，與其一同從事「黃金洗錢」違法犯罪活動。覃某在明知「代買」期間使用的是涉詐銀行卡的情況下，在指定珠寶店內購買80餘萬元黃金，獲利1萬餘元。

1月13日，反詐中心民警在廣西南寧一出租屋內將犯罪嫌疑人覃某抓獲。
---
《星島頭條》APP經已推出最新版本，請立即更新，瀏覽更精彩內容：https://bit.ly/3yLrgYZ