紡織廠員工銀行擁50億 警揭百億地下錢莊網絡 靠買泰達幣助走資國外
2023-12-26 12:42 
青島警方和國家外匯管理局青島市分局，近日聯合破獲一宗特大地下錢莊案，涉案金額高達158億元人民幣，被捕涉案人士達74人，犯罪網絡遍及全國17省及直轄市。
據央視報道，2022年11月，青島警方收到線報指金某等人的帳戶現可疑交易，發現有多達千多個帳戶，金某的兒子長期滯留境外，每日流水交易平均300萬元以上，總交易金額高達逾20億元，大額資金全部涉嫌高頻操作交易，透過網路銀行或手機銀行操作，網絡操作地址顯示在境外。
警方發現，向金某控制帳戶匯款的人士，大多數具有境外留學或多次短期出入境的經歷，而與境內其他疑似地下錢莊的帳戶存在資金往來記錄，涉嫌利用銀行帳戶，與地下錢莊合作提供非法兌換服務，涉嫌非法經營犯罪。
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金某更被發現不僅涉及地下錢莊交易，其所控制帳戶中的大量資金還匯入從事境外虛擬貨幣交易的李某所控制帳戶。
國家外匯局和公安機關人員，總共發現了2,000多萬宗可疑銀行交易記錄，揭發出上千個可疑帳戶，開戶地涉及全國10省市，資金交易量超100億元。
紡織企員工擁50億資金
青島市公安局經偵支隊政治處主任劉剛指，李某是一縣級市紡織企業的普通員工，但名下關聯和掌控的第三方銀行卡的資金流水卻高達50多億元，明顯與其身份不符，經過調查發現李某存在大量非法買賣虛擬貨幣的證據。
警方指出，李某另一個身分是專門從事非法買賣虛擬貨幣的承兌商，他透過境外虛擬貨幣交易平台，幫助金某把大量資金兌換成泰達幣等虛擬貨幣，他在明知金某從事地下錢莊違法犯罪活動的情況下，仍與其開展虛擬貨幣的買賣業務，幫助地下錢莊非法匯兌。
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根據2021年中國人民銀行等十部門聯合發文規定，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，開展虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。
地下錢莊走資案逾百宗
這宗案件地下錢莊從客人收取了人民幣後，就轉手購買虛擬貨幣，再透過境外交易平台將虛擬貨幣賣出去，以獲取所需外幣資金，構成非法走資，違法買賣外匯。
經過6個月的偵查，警方在半個月內共抓獲同案嫌疑人74名，犯人承認犯案，指這類交易可賺取匯率差價。根據《中華人民共和國外匯管理條例》（下稱《外匯管理條例》）的規定，買賣外匯必須在國家指定的場所進行交易，否則屬於非法買賣外匯，情節嚴重的，涉及刑事犯罪。
《外匯管理條例》第四十五條規定，私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或非法介紹買賣外匯金額較大的，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的 罰款；情節嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
數據顯示，今年頭11個月，匯警聯合破獲地下錢莊案件120起、行政處罰交易對手非法買賣外匯443起、處罰沒款9.4億元人民幣。
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