纺织厂员工银行拥50亿 警揭百亿地下钱庄网络 靠买泰达币助走资国外
2023-12-26 12:42 
青岛警方和国家外汇管理局青岛市分局，近日联合破获一宗特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元人民币，被捕涉案人士达74人，犯罪网络遍及全国17省及直辖市。
据央视报道，2022年11月，青岛警方收到线报指金某等人的帐户现可疑交易，发现有多达千多个帐户，金某的儿子长期滞留境外，每日流水交易平均300万元以上，总交易金额高达逾20亿元，大额资金全部涉嫌高频操作交易，透过网路银行或手机银行操作，网络操作地址显示在境外。
警方发现，向金某控制帐户汇款的人士，大多数具有境外留学或多次短期出入境的经历，而与境内其他疑似地下钱庄的帐户存在资金往来记录，涉嫌利用银行帐户，与地下钱庄合作提供非法兑换服务，涉嫌非法经营犯罪。
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金某更被发现不仅涉及地下钱庄交易，其所控制帐户中的大量资金还汇入从事境外虚拟货币交易的李某所控制帐户。
国家外汇局和公安机关人员，总共发现了2,000多万宗可疑银行交易记录，揭发出上千个可疑帐户，开户地涉及全国10省市，资金交易量超100亿元。
纺织企员工拥50亿资金
青岛市公安局经侦支队政治处主任刘刚指，李某是一县级市纺织企业的普通员工，但名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元，明显与其身份不符，经过调查发现李某存在大量非法买卖虚拟货币的证据。
警方指出，李某另一个身分是专门从事非法买卖虚拟货币的承兑商，他透过境外虚拟货币交易平台，帮助金某把大量资金兑换成泰达币等虚拟货币，他在明知金某从事地下钱庄违法犯罪活动的情况下，仍与其开展虚拟货币的买卖业务，帮助地下钱庄非法汇兑。
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根据2021年中国人民银行等十部门联合发文规定，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，开展虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。
地下钱庄走资案逾百宗
这宗案件地下钱庄从客人收取了人民币后，就转手购买虚拟货币，再透过境外交易平台将虚拟货币卖出去，以获取所需外币资金，构成非法走资，违法买卖外汇。
经过6个月的侦查，警方在半个月内共抓获同案嫌疑人74名，犯人承认犯案，指这类交易可赚取汇率差价。根据《中华人民共和国外汇管理条例》（下称《外汇管理条例》）的规定，买卖外汇必须在国家指定的场所进行交易，否则属于非法买卖外汇，情节严重的，涉及刑事犯罪。
《外汇管理条例》第四十五条规定，私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或非法介绍买卖外汇金额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法所得，处违法金额30%以下的 罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
数据显示，今年头11个月，汇警联合破获地下钱庄案件120起、行政处罚交易对手非法买卖外汇443起、处罚没款9.4亿元人民币。
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