無牌財仔租商廈 扮銀行誘借貸呃逾百萬元 警拘8男女包括主腦

警方近日發現，有詐騙集團在尖沙咀商業大廈內租兩間寫字樓，經營無牌財務中介，並假扮銀行誘騙市民貸款，並用不同藉口索取高昂手續費等，然而取款後便不知所終。警方經深入調查鎖定涉案人物，於12月19至21日展開「戎騎」行動，拘捕1男7女（29至51歲），涉嫌「串謀詐騙」及「串謀洗黑錢」罪，包括犯罪集團主腦。油尖警區刑事部總督察謝子峰表示，集團運作約兩年，案件目前涉及至少12名受害人，損失超過160萬元。

警方於今年9月警方接報，受害人指接到訛稱銀行職員電話，聲稱提供低息貸款。受害人表示有興趣後，騙徒反指其信貸評分低，轉介他至尖沙咀一間名為「格林集團」的財務中介公司。受害人上到公司時，騙徒聲稱為受害人申請二線貸款，成功貸款後，收取貸款額三成以上「中介費」。

警方展示涉案證物。徐裕民攝

涉案無牌財務中介名為「格林集團」。徐裕民攝

涉案文件。徐裕民攝

涉案文件。徐裕民攝

涉案電話和預付卡。徐裕民攝

涉案電話和預付卡。徐裕民攝

涉案現金券及禮品卡。徐裕民攝

另外，騙徒亦帶受害人去不同連鎖店，購買大量禮品卡及現金券。受害人「碌爆」信用卡後，騙徒再聲稱會以貨值的七至八成價格購回兌現現金。然而，騙徒取得款項及貨物後後便不知所終，該宗案件受害人最終損失超過70萬港元。

油尖警區重案組第一隊主管督察葉恩樺提到，警方接報後深入調查，發現這間「格林集團」雖自稱提供會計審計等服務，但未於會計及財務匯報局註冊，亦非持牌放債人或任何持牌放債人委任中介。該集團在尖沙咀有兩個單位運作，其中一個用作接待客人，另一個則為詐騙集團協調中心，用作儲存現金、僱員及受害人文件紀錄、致電受害人等。

警方展示集團犯案手法。徐裕民攝

另外警方經財富調查，該詐騙集團在2021年2月至2023年11月期間，超過144人入帳至該公司及職員的銀行戶口，涉款逾700萬港元，相信他們也是受害人。其後警方聯絡到更多受害人，截至目前該案共12人受騙，損失約160萬元。

鎖定涉案人士，警方在前日（19日）起收網拘捕上述1男7女，包括集團主腦，分別報稱保險經紀、文員、銷售員等。集團分工清晰，有銷售員、前台接待、文員、帶受害人購買大量禮品卡的「外賣仔」，以及用禮品卡大量購買乾貨、海味等再高價帶返內地銷售的「跑腿」。

警方提到，涉事詐騙集團的寫字樓內。整齊排列了僱員紀錄、受害人財務紀錄、騙徒銷售時的模擬對白等。另外，寫字樓內亦有約20部手提電話及大量預付電話卡，相信用作聯絡受害人；同時也檢獲多本支票簿、銀行咭、500多萬元現金，名牌飾物等。被捕人正保釋候查，行動仍在繼續，警方不排除更多人被捕。

油尖警區刑事部總督察謝子峰（左）及重案組第一隊主管督察葉恩樺（右）。徐裕民攝

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