巴拿馬洗甩「逃稅天堂」惡名 外長歡迎企業到來 世上僅剩三國為黑名單

打擊清洗黑錢財務行動特別組織（FATF）在法國巴黎舉行全體會議後公佈，確定巴拿馬已加強反清洗黑錢和有組織犯罪融資預防體系，並已實施實質性法規和行動，今日（31日）正式將巴拿馬從金融「灰名單」上除名，料對國際金融界及巴拿馬經濟均產生極大影響。

外交部長：已獲國際社會認可

巴拿馬外交部長Janaina Tewaney發聲明表示，巴拿馬在2019年6月被列入灰名單後，當局實施了多項策略措施，以鞏固立法和監管框架，加強打擊清洗黑錢活動，並根據國際標準提高金融體系的透明度。她認為，隨着巴拿馬成功從FATF灰名單上除名，多年來的重大努力已得到國際社會認可。

她續稱，今次決定可鞏固了巴拿馬作為具吸引力、穩定且安全的外國投資目的地之地位，而巴拿馬在建設金融服務、海運業、物流和航運等關鍵行業方面，在拉丁美洲地區擁有輝煌往績，歡迎各行業國際企業的持續青睞。

巴拿馬外交部長Janaina Tewaney發聲明表示，今次決定可鞏固了巴拿馬作為具吸引力、穩定且安全的外國投資目的地之地位。

多年來被稱「避稅天堂」

事實上，巴拿馬多年來被稱為「避稅天堂」，主因其金融體系出現嚴重瑕疵，早於2014年已曾被列入所謂的「灰名單」，其後雖然一度被除名，但FATF於2019年6月再度將巴拿馬列入灰名單。

此外，國際調查記者同盟（ICIJ）曾在2016年披露1,100萬份從律師事務所Mossack Fonseca & Co.洩露的機密資料，被稱為「巴拿馬文件」（Panama Papers），從而揭發全球政商權貴利用離岸公司隱瞞資產、逃稅甚至洗黑錢。

根據FATF規定，沒有建議外界將被列入灰名單的國家給予金融制裁。不過，只要被列入名單內，國外金融機構往往就會加大對其金流交易的監管，造成名列「灰名單」國家的資金流動面臨阻礙。

目前在灰名單上有數十個國家，包括敘利亞、菲律賓、烏干達、開曼群島及越南等等。至於金融黑名單，世界上則僅有緬甸、伊朗及北韓這三國。

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