巴拿马洗甩「逃税天堂」恶名 外长欢迎企业到来 世上仅剩三国为黑名单
2023-10-31 11:07 
打击清洗黑钱财务行动特别组织（FATF）在法国巴黎举行全体会议后公布，确定巴拿马已加强反清洗黑钱和有组织犯罪融资预防体系，并已实施实质性法规和行动，今日（31日）正式将巴拿马从金融「灰名单」上除名，料对国际金融界及巴拿马经济均产生极大影响。
外交部长：已获国际社会认可
巴拿马外交部长Janaina Tewaney发声明表示，巴拿马在2019年6月被列入灰名单后，当局实施了多项策略措施，以巩固立法和监管框架，加强打击清洗黑钱活动，并根据国际标准提高金融体系的透明度。她认为，随着巴拿马成功从FATF灰名单上除名，多年来的重大努力已得到国际社会认可。
她续称，今次决定可巩固了巴拿马作为具吸引力、稳定且安全的外国投资目的地之地位，而巴拿马在建设金融服务、海运业、物流和航运等关键行业方面，在拉丁美洲地区拥有辉煌往绩，欢迎各行业国际企业的持续青睐。
多年来被称「避税天堂」
事实上，巴拿马多年来被称为「避税天堂」，主因其金融体系出现严重瑕疵，早于2014年已曾被列入所谓的「灰名单」，其后虽然一度被除名，但FATF于2019年6月再度将巴拿马列入灰名单。
此外，国际调查记者同盟（ICIJ）曾在2016年披露1,100万份从律师事务所Mossack Fonseca & Co.泄露的机密资料，被称为「巴拿马文件」（Panama Papers），从而揭发全球政商权贵利用离岸公司隐瞒资产、逃税甚至洗黑钱。
根据FATF规定，没有建议外界将被列入灰名单的国家给予金融制裁。不过，只要被列入名单内，国外金融机构往往就会加大对其金流交易的监管，造成名列「灰名单」国家的资金流动面临阻碍。
目前在灰名单上有数十个国家，包括叙利亚、菲律宾、乌干达、开曼群岛及越南等等。至于金融黑名单，世界上则仅有缅甸、伊朗及北韩这三国。
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