助內地姪女洗黑錢19億 五旬電工認兩罪判囚6年8個月

52歲已婚電工涉為內地姪女在港開設銀行戶口，僅在73日內協助洗黑錢逾19億港元，從中賺取佣金和匯率價差，銀行發現資金迅速流動及交易異常而報警處理。電工承認兩項串謀洗黑錢罪，高等法院法官李素蘭今日判刑時指，本案所涉金額非常龐大，被告負責開立戶口及參與匯款事務，熟悉戶口的鉅額資金往來，並非小角色。控方查到其中3萬元美金最終去向或牽涉台灣網上情人騙案，另案件不涉及國際元素或巨大的犯罪集團，考慮被告認罪後判囚6年零8個月。

男被告吳榮華承認在2013年10月16日至2014年1月8日期間，在香港或其他地方，與施亞一串謀處理14.5億港元及5910萬美元的財產，而他知道或有合理條件相信全部或部分財產、直接或間接代表從可公訴罪行的得益。

李素蘭判刑時指本案所涉金額非常龐大。資料圖片

案情指，被告是鼎鴻貿易有限公司的唯一董事及股東，在2013年9月3月正式註冊成立公司，公司在2014年9月26日解散。鼎鴻於2013年10月至2014年1月在中國銀行持有綜合銀行戶口，包括港元戶口及美元戶口，鼎鴻開戶時申報其公司業務是成衣貿易，主要收入為成衣交易的收入，估計每年營業額達5000萬至1億港元。

涉案戶口在不足四個月期間，分1591次交易、從逾800名交易對手存入了14.5億港元，再分304次交易、向逾600名交易對手存入了5910萬美元，同時亦提取或轉走同樣金額。但鼎鴻的財務會計報告顯示，鼎鴻期間從未經營任何業務，亦沒有向稅務局申報業務或收入，認為該戶口似乎被用作資金臨時存庫。而且不少交易均逾百萬元，其中三名交易對手疑似經營匯款和貨幣兌換業務，有22名交易對手疑似經營投資相關業務。現仍未知爲何鼎鴻在從未經營業務的情況下，在短時間內解散。

被告在2015年12月22日被捕，他在警誡下表示他是為其姪女施亞一成立鼎鴻的銀行戶口，讓她用作內地成衣貿易，他則不熟悉當中的交易。他亦在錄影會面中談及鼎鴻在香港沒有辦公室或員工，而其姪女施亞一沒有香港身分證，不能在香港開設銀行戶口，他便把涉案戶口的電子銀行密碼及電子代幣傳交侄女，他並不熟悉鼎鴻的實際業務或公司營業額。

被告承認涉案的港元戶口及美元戶口均用於匯款，但他不知道客戶從事哪些業務，亦沒有對此過問，他可從中賺取佣金和匯率價差，他每日都會上網核實資金進出的情況。而他明知道從事匯款業務需獲得牌照，但他並沒有取得相關牌照。

法庭記者：劉曉曦

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