JPEX案|據悉案發後有高度關聯賬戶 擬購70萬元加密幣 幸兌換商及時警示煞停

2023-09-22 19:33

JPEX案|據悉案發後有高度關聯賬戶 擬購70萬元加密幣 幸兌換商及時警示煞停
JPEX案|據悉案發後有高度關聯賬戶 擬購70萬元加密幣 幸兌換商及時警示煞停

JPEX案轟動全港,目前受害人數高達2000多人,涉案金額超過13億元,協助JPEX苦主的立法會議員吳傑莊今日(22日)更提到,JPEX限制用戶「出金」後,估計約有總值1.7億元的加密貨幣被轉走。為保障受害人資產,警方早前對JPEX網站及應用程式祭出「封網」。除此之外,消息指亦有本地業界主動合作,透過其警示以及監察系統,及時制止了一個與JPEX幕後高度關聯的賬戶購入70萬元加密幣,防止任何人進一步墮入騙局及蒙受損失,或被利用作清洗犯罪得益。

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消息指,因應證監會針對JPEX的警告聲明,本地一間場外虛擬資產貨幣兌換商,於9月16日發出內部通告,停止處理所有與JPEX平台及其相關團體資金的交易,另外該兌換商亦適時更新其持續監察系統,以監察及堵截懷疑犯罪得益,並呼籲擁有綜合情報的機構或團體將資料發送。

JPEX案轟動全港,目前受害人數高達2000多人,涉案金額超過13億元。網上圖片
JPEX案轟動全港,目前受害人數高達2000多人,涉案金額超過13億元。網上圖片
協助JPEX苦主的立法會議員吳傑莊估計,約有總值1.7億元的加密貨幣,事件曝光後被轉走。資料圖片
協助JPEX苦主的立法會議員吳傑莊估計,約有總值1.7億元的加密貨幣,事件曝光後被轉走。資料圖片
警方商罪科及證監會早前見記者交代JPEX案。資料圖片
警方商罪科及證監會早前見記者交代JPEX案。資料圖片
林作早前涉案被捕,獲准保釋候查。資料圖片
林作早前涉案被捕,獲准保釋候查。資料圖片
林作早前涉案被捕,獲准保釋候查。資料圖片
林作早前涉案被捕,獲准保釋候查。資料圖片
莊思敏返港後到警署協助調查。資料圖片
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至9月20日,有人出示一個與JPEX有高度關聯的加密貨幣地址,表示想向該兌換商購買70萬港元等值的加密貨幣。當時店員掃瞄地址後,其持續監察系統響起警示,指出該地址為 「JPEX關聯黑地址」,因此店員根據找換店的合規政策拒絕交易。

另外,JPEX案多名網紅及藝人被捲入其中,警方早前拘捕林作及陳怡,昨日(21日)張智霖及莊思敏則到警察總部助查。據悉,警方根據現有證據,按相關人士的參與程度及案中角色,採取相應行動,當中包括但不限於拘捕行動。

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