JPEX案︱警暫拘8人逾1600人報案涉12億元凍結6700萬元資產考慮充公

2023-09-19 14:20

虛擬資產交易平台JPEX近日被證監會點名屬無牌經營，引爆幣圈風暴。警方周一（18日）以涉嫌串謀詐騙，在全港多區拘捕4男2女，包括網紅林作和陳怡，並搜查多間推廣加密幣交易的實體店。消息稱，警方再拘捕多2人，令同案累計已有8人被捕，年齡介乎22至52歲，案發至今超過1600人報案，涉款約12億元。警方提到，已凍結銀行結餘約港幣1500萬元以及約值4400萬元的3個物業，並考慮充公其犯罪得益。

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警方表示，JPEX是2020年成立的虛擬資產交易平台，標榜低風險及高回報。JPEX用戶註冊後，可以在平台兌換不同的加密貨幣，或在外國平台將虛擬資產轉到JPEX戶口。JPEX會游說購買投資者自己的平台幣「JPC」，以用作類似定期存款「質押」，聲稱可得到極高回報。然而與其他主流加密貨幣不同，JPC在其他平台不能使用，亦不可以作支付用途。

警方見記者交代案情。盧江球攝

警方展示所得證物。盧江球攝

警方商罪科高級警司孔慶勳（中）、警司李慕賢（右二）、署理總督察麥偉光（右三）、證監會發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣（左二）、證監會法規執行部總監鄭德嘉（左一）。

警方展示證物。

JPEX亦會要求客戶提供加密貨幣的私鑰作保管，惟調查發現JPEX基本上控制用戶資產。另外，JPEX利用廣告媒體、場外找換店及KOL宣傳，製造人氣去吸引投資者；又大肆聲稱與香港一間上市公司合作，並準備在香港申請牌照，但其實相關合作已經終止。

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證監會去年7月將JPEX列入無牌公司及可疑網站名單，之後一年發出逾9次提醒，呼籲投資者小心無牌及海外交易平台的風險。今年6月政府修例打擊洗錢，賦權證監會調查監管虛擬貨幣平台。9月13日證監會發出警告聲明，點名JPEX未獲證監會發牌及營運方式極有可疑。其後JPEX即刻調高平台交易費用，將出金手續費提高到999美元，但出金上限為1000美元，變相令用戶無法提取資金，9月18日凌晨12時更將理財頁面下架及停止一切交易。

林作被捕押返中區警署：

林作在兩名警員押解下步出娛樂行。楊偉亨攝

林作被押解上警方私家車。楊偉亨攝

警員抬走多箱證物。楊偉亨攝

警方搜查林作辦公室，檢走大批證物。楊偉亨攝

警方檢走證物包括大疊現金。楊偉亨攝

有律師陪同林作返警署。梁國峰攝

林作被帶離娛樂行。蘇正謙攝

林作被押上警方私家車。蘇正謙攝

警員檢走證物。蘇正謙攝

警方於9月14日接獲證監會轉介，商業罪案調查科接手跟進，並立即設立熱線及呼籲懷疑受騙人士透過熱線及電子報案中心報案。警方亦連日接獲多名市民報案，指自己在JPEX開設的戶口未能提取資產「出金」。截至昨晚10時半，共收到1641名受害人報案，包括1129男512女（18至49歲），涉及金額約港幣11.87億元，最大一宗金額涉及4000萬元。

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從考慮到JPEX運作模式及宣傳手法，警方有合理理由懷疑相關平台涉嫌觸犯串謀詐騙，至搗破相關詐騙集團，共拘捕8人，包括4男4女，年齡介乎22至52歲，涉嫌「串謀詐騙」。警方發現集團有詳細分工，當中有公司負責人，員工，以及俗稱「OTC」的虛擬資產找換店的店主等。調查仍然在進行中，不排除將會有更多人被捕。

另一涉案網紅陳怡被捕：

警方亦拘捕另一名涉案虛擬資產投資網紅「陳怡」。陳怡Youtube截圖

警方在尖東帶走陳怡，並檢走一批證物。徐裕民攝

警方檢走多疊現金。徐裕民攝

警方檢走大批證物。徐裕民攝

警方於陳怡辦公室內調查。梁國峰攝

陳怡位於永安廣場的辦公室被商場圍封。梁國峰攝

位於元朗的「陳大怡cyotc」加密貨幣找換店，周一（18日）關閘未有營業。(網圖)

商業罪案調查科9月18日搗破一個虛擬資產投資平台相關的詐騙集團，合共拘捕8人，包括4男4女，年齡介乎22至52歲，涉嫌「串謀詐騙」。警方發現集團有詳細分工，當中有公司負責人，員工，以及俗稱OTC虛擬資產找換店的店主等。另外警方搜查20個處所，包括被捕人住所及多間OTC，檢獲約800萬元現金、名貴首飾以及與JPEX相關文件等。另外，商罪科亦都對被捕人及相關公司財富調查，凍結銀行結餘約港幣1500萬元以及約值4400萬元的3個物業，並考慮充公其犯罪得益。調查仍然在進行中，不排除將會有更多人被捕。

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警方指大部分受害人為無經驗的投資者，呼籲投資者不要盲目相信所謂「權威」，例如自稱為投資達人或投資大師，應按自己投資目標及風險承受能力，謹慎評估並選擇合適的產品。另外，商業罪案調查科訛騙案調查組高級警司孔慶勳指，涉案虛擬資產平台聲稱回報可高達20%，直指「難以置信『too good to be true』」，案中受害人因貪圖高回報而墮入騙局，最終「接火棒」而蒙受巨大損失。