網傳上海最大移民中介「外聯出國」董事長被捕
2023-08-10 16:47
網傳上海最大的中美移民中介公司「外聯出國」董事長何梅被上海警方拘捕。內地澎湃新聞報道,上海市公安局偵破一宗非法買賣外匯案件,抓獲何某等5名犯罪嫌疑人,涉案金額逾億元人民幣。
報道稱,經公安調查,自2016年以來,某出入境服務公司負責人何某(女,54歲)及員工孫某某(女,39歲)在提供中介服務過程中,為牟取利益非法提供外匯買賣,境內收取人民幣、境外提供外幣。2人已被刑事拘留。
另查明,該公司員工萬某某(男,34歲)、高某某(女,39歲)、蔣某某(女,40歲)也有介紹地下錢莊,為他人提供非法換匯的犯罪行為。3人獲准保釋候審。
警方提示,買賣外匯應在國家規定的交易場所進行,非法買賣外匯行為嚴重擾亂國家金融市場秩序,涉嫌犯罪的,警方將依法嚴厲打擊。
網傳何梅於8月7日被捕,並引述內幕消息指,警方要求她交出幾十年來辦理移民的全部客戶資料,認為可能是針對非核心二代及家屬,劍指非核心官僚底細。
不過,公安未有披露被捕人士及涉事公司全名,也未提及要求交出客戶資料,未知兩者是否相關。
何梅於2014年2月獲得美國艾森豪威爾基金會頒發國際領袖獎,以表彰她對「青少年安全之家」的傑出貢獻,照片還登上了紐約時代廣場大屏幕。
公開資料顯示,外聯集團是上海最大的移民中介機構,提供海外移民、投資、教育等服務,據稱連續8年辦理綠卡數量全國第一。外聯在上海、北京、廣州、深圳等多個中國城市、美國紐約、洛杉磯、三藩市、加拿大溫哥華、澳洲悉尼、新加坡及香港等均設有全資子公司。
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