中區警破51宗詐騙洗黑錢案涉5700萬元 拘31人逾半為外傭當傀儡戶口持有人

鑑於近年詐騙案以及牽涉賣戶口等洗黑錢活動持續上升，中區警區刑事部在過去一周，展開代號「千國」執法行動，共偵破51宗詐騙及洗黑錢案件，總損失金額高達5700萬港元。行動中共拘捕31人，包括7男24女，其中17人為外傭，涉收取報酬賣出其個人戶口作洗黑錢用途。

中區警區刑事調查第九隊主管偵緝督察余詩淇講述案情時表示，被捕人士年齡介乎21至74歲，當中大部分為非華裔人士，包括17名為外傭，而其餘12人為本地人，報稱職業包括無業，送貨員、司機、家庭主婦等。而受害人年齡則介乎19至91歲本地及海外受害人。其中最大單一損失為2000萬港元，案件是2022年3月一名71歲本地女子接獲假冒公安電話，指受害人涉及洗黑錢案件，要求受害人提交其銀行帳戶及密碼，其後受害人發現戶口內的2000萬元被轉到其他銀行帳戶，俗稱傀儡戶口。

中區警區刑事調查第九隊主管偵緝督察余詩淇講述案情。源琛薇攝

警方總結行動成果。源琛薇攝

中區警民關係組揀選部分外傭聚集熱點派發宣傳單張，提醒他們不要為報酬而借用或販賣戶口予不法分子。

被捕男女分別涉及「以欺騙手段取得財產罪」、「詐騙」及「洗黑錢」等罪名。今次行動被捕人角色主要為傀儡戶口持有人，有戶口持有人聲稱對詐騙案件不知情，但受到詐騙集團以微薄金錢引誘開設銀行戶口，將其銀行戶口提供予詐騙集團用作收取騙款。被捕人戶口一共收取及處理超過850萬港元的犯罪得益，即俗稱洗黑錢。調查發現，有外傭收取300元至2000元不等，出賣其銀行戶口予犯罪集團作洗黑錢用途。

行動中有兩名被捕人士已各自被控一項洗黑錢罪名，並將下月8日於東區法院提堂。 而其他被捕人士則獲准保釋候查。調查仍然繼續，不排除有更多人被捕。警方相信有本地犯罪集團，特別針對外籍傭工對香港法例不熟悉，從而以報酬利誘，誘使外傭借出或賣出其個人戶口，用作不法用途。

中區警民關係組在過去周末，進行一系列防騙及反洗黑錢宣傳行動，除向市民派發防騙宣傳單張，提高其防騙意識外，亦特意揀選部分外傭聚集熱點派發宣傳單張，提醒他們不要為報酬而借用或販賣戶口予不法分子，除要負上刑事責任，亦可能影響他們將來繼續留港工作的機會。中區警區亦透過相關領事館，發放有關防騙以及反洗黑錢的信息。

警方強調，洗黑錢為非常嚴重的罪行，根據香港法例規定， 如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、直接或間接代表任何人的犯罪得益而仍然處理有關財產，即屬犯罪，一經定罪，最高刑罰監禁14年及罰款港幣500萬元。

警方提醒市民勿將儲值支付工具或銀行戶口等借出或賣出予任何人，以處理來歷不明的金錢或資產，否則可能干犯「洗黑錢」罪行。另外，亦想提醒僱主，教育外傭相關洗黑錢罪行，以及提醒她們，如外傭在香港觸犯刑事罪行而被定罪，有可能影響到日後她們工作簽證或延長逗留期限的申請。

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