星島獨家｜記者放蛇拆解網騙「黑色產業鏈」揭假資料登記7000張電話卡騙案被捕人為「卡商」

《星島》上月25日獨家報道，警方4月15日破獲利用虛假身分資料向一間電訊商實名登記逾7000張電話儲值卡的不法集團，被捕人疑出售利用該批電話卡登記的社交媒體帳號予騙徒作案，記者經深入追查發現，被捕人身分為「卡商」，他們與網上「接碼平台」交易，迅速取得註冊社交媒體帳號需輸入的驗證密碼註冊大量帳號，記者於是「放蛇」與其他「卡商」聯絡，發現對方有售全球各地註冊的社交媒體帳號，隨後更發現有租借「引流系統」予騙徒群發詐騙貼文的「公司」，破解市民接收到大量詐騙訊息之謎，繼而「放蛇」聯絡出售個人資料予騙徒進行「精準詐騙」的黑客，揭發對方利用釣魚網站等方式取得市民的個人資料，從而拆解規模龐大的網上騙案「黑色產業鏈」。

《星島》接獲獨家消息，以虛假身分資料實名登記至少7387張電話儲值卡後註冊社交媒體帳號售予騙徒、4月15日被捕的的4名疑犯，其身分疑是與騙徒緊密合作的「卡商」，他們為省卻將每張電話卡放入手機、下載不同社交媒體應用程式及輸入資料註冊帳號的時間，通過名為「X狐狸」的網上「接碼平台」自動化程式，為電話卡迅速取得註冊所需的一次性驗證密碼。

消息人士指出，疑犯自去年3月實名登記未開始之際，涉嫌已大量收購電話儲值卡，插入俗稱「貓池」、可同時放置8、16、128甚至256張電話卡的電話卡數據機，然後把號碼綁定到「接碼平台」，以收取註冊社交平台帳號時獲發的驗證碼，「全程靠programme(電腦程式)註冊，不經人手登記，一張電話卡可以開20至30個社交媒體，總共檢獲的6.5萬張電話卡當中，不少已註冊社交媒體帳號，亦有少數已註冊的電話卡轉售他人，因為仍有48元話費可供打電話。」

「Instagram私信群發系統」設有中文介面。

「Instagram私信群發系統」可通過輸入關鍵詞尋找有大量追隨者(followers)的「博主」(網紅)，繼而「抓取」其所有追隨者發送廣告訊息。

「引流系統」公司員工「小陳」操作「Instagram私信群發系統」，並詳細講解運作。

「引流系統」公司員工「小陳」操作「Instagram私信群發系統」，並詳細講解運作。

為展示「引流系統」公司規模，「小陳」通過微信視頻展示數千呎辦公室和逾10名員工。

為探究詐騙集團鮮為人知的運作過程，記者登入「X狐狸」「接碼平台」的網站及選擇「用戶端」，可見有售以全球各地電話號碼註冊社交媒體帳號所需的驗證碼，於是按指示點擊「自動充值」，以內地支付工具付費5.2元(人民幣，下同)，繼而點擊「專屬對接」選擇地區和社交媒體，輸入「香港」及「Telegram」進行搜索，再點擊「加入對接」，之後點擊「業務」提取手機號碼，此刻平台顯示一個香港手機號碼，再以手機於社交平台註冊頁面輸入手機號碼，「接碼平台」網頁即提供驗證碼，手機輸入後便獲得匿名Telegram帳號，而網頁上顯示剩下2.57元，即花費了2.43元。

記者隨後選擇「卡商端」，可見是供「卡商」註冊的系統，經查詢「客服」人員，獲告知可在其平台交易，並獲發一張截圖，可見不同「卡商」尋求不同地區的社交媒體帳號，合共有28項，當中5項均是要求香港電話卡註冊社交媒體帳號所需的驗證碼，例如有人留言：「報價：10元左右，尋『+852/香港/hongkong』(電話)卡，跑(領取驗證碼)『(1008)...WhatsApp/WS』。不過，要成為「註冊代理」須先支付5元泰達幣(USDT)，折合約39.15港元。

Telegram亦有「卡商」群組，有人留言說大量出售香港WhatsApp帳號，經聯絡後獲悉一個帳號15元(可登錄手機)，微信20元，Facebook和Telegram均為10元，若每個項目購買200個可減3元，購買500個減4元。他隨後反問需要多少帳號，記者說一天要20個微信帳號，對方稱「太少了」，似不欲進行交易。

有公司在Telegram群組發訊息宣傳「引流系統」。

「引流系統」公司員工「小陳」介紹「Instagram私信群發系統」。

「X狐狸」網上「接碼平台」自動化程式可為電話卡迅速取得註冊社交媒體帳號所需的一次性驗證密碼。

「X狐狸」網上「接碼平台」介紹如何取得註冊社交媒體帳號所需的驗證碼。

「X狐狸」網上「接碼平台」「客服」人員發送截圖予記者，可見不同「卡商」尋求不同地區的社交媒體帳號，合共有28項，當中5項均是要求香港電話卡註冊社交媒體帳號所需的驗證碼。

有人在Telegram「卡商」群組留言，稱有大量香港WhatsApp帳號出售。

記者聯絡「卡商」，對方稱WhatsApp帳號一個15元，微信20元，Facebook和Telegram均為10元，多買有優惠。

騙徒在網上發布貼文，利誘市民交出虛擬貨幣戶口作為收取騙款及洗黑錢的傀儡戶口。

「卡商」可說是網上騙案的「上游供應商」，為騙徒提供無限量的匿名電話卡用作騙財，記者繼續深挖詐騙產業鏈，發現有聲稱位於湖北武漢的公司提供「引流系統」，於是發訊息聯絡，未幾自稱「小陳」的女子回覆及介紹「Instagram私信群發系統」，指可通過系統輸入關鍵詞尋找目標客戶，例如「仿牌」(冒牌)運動鞋商人可輸入「鞋子」，找出有數以萬計追隨者(followers)的「博主」(網紅)，之後通過系統「抓取」其所有追隨者，繼而發送廣告訊息，「例如發送的是文字加WhatsApp群組鏈接，發送時間是5至10秒一條，如果你是1000個「小號」(博主)同時發送，一次可以發送10萬條私信給「粉絲」(追隨者)，一天平均有100到200人會回覆！」

「小陳」隨後要求記者在電腦安裝「遠端桌面連綫」程式，繼而給予帳號和密碼遠程登入其電腦，並以微信電話致電記者，她一邊操作系統一邊講解，之後展示「FB(Facebook)跨境電商綜合管理系統」，指可管理200個FB帳號，「根據你的行業輸入關鍵詞，找到你要的小組，自動執行加小組任務，小組裏面都是你的目標用戶群體，接下來是自動化發廣告，在帖子下面評論你的廣告。」

為展示公司規模，「小陳」掛綫後通過微信視頻展出數千呎辦公室和逾10名員工。被問及收費，她說Instagram系統每月9600元人民幣，Facebook系統為3個月6980元人民幣，目前客戶包括區塊鏈投資公司、「仿牌」(冒牌貨)老闆、「交友行業」等，強調公司只審查所發布的訊息是否有違法，其他不會過問。

消息人士指出，該類公司不少客戶為騙徒，記者聯絡的公司雖然聲稱會審查訊息，但騙徒不會在廣告貼文說自己行騙，只會留下WhatsApp號碼鏈接等方式，私下向網民進行詐騙。他又指，該公司承認有客戶售賣冒牌貨，竟自稱遵守法律，實在可笑，不排除對方所述的區塊鏈投資公司客戶是涉及網上投資騙案，「交友行業」客戶涉及網上情緣騙案。

記者 李建人 黎可晴

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