星島專訪│涉虛擬資產案大升 警接苦主要求追截17億 上月設洗黑錢專家專隊加強打擊

犯罪集團近年改用加密貨幣交易方式轉移犯罪得益，令洗黑錢活動更為複雜和隱蔽，更衍生愈來愈多涉及加密貨幣的騙案，警方為加強調查相關罪行的成效，上月成立「洗黑錢專家」專隊。另外，警方去年3月推出的加密貨幣止付機制，截至今年9月接獲1566宗要求追截加密貨幣的請求，涉款達17億元，當中成功攔截近5千萬元加密貨幣。

突發行動組記者：李建人

警方​「洗黑錢專家」專隊上月成立。左為鄢曉宇，右為鄒祥有。 李建人攝 ​

 

警方不時呼籲市民切勿借出戶口予他人，以免成為洗黑錢活動的幫兇及誤墮法網。 資料圖片

今年涉及利用虛擬資產洗黑錢的案件逾1600宗。資料圖片

 

現在的洗黑錢活動已不限於現金，而是涉及加密貨幣，令案件更為複雜和隱蔽。資料圖片

警方近年偵破多宗大型洗黑錢案，拘捕多人。資料圖片

警方現時正與大學合作研發分析加密貨幣的軟件，有助進一步加強調查能力。資料圖片

 

警務處財富情報及調查科財富調查組警司、「洗黑錢專家」專隊副指揮官鄒祥有及警務處網絡安全及科技罪案調查科法理鑑證及訓練組警司、「洗黑錢專家」專隊成員鄢曉宇，前日接受本報專訪，講述自10月1日正式成立的自願兼任職務隊「洗黑錢專家」的工作，並談及本港洗黑錢案件最新趨勢。

鄒祥有表示，本港洗黑錢活動主要涉及高利貸、非法賭博、毒品、詐騙，犯罪集團一般洗黑錢手法是借用多於10人、每人持有的2至3個傀儡戶口調動黑錢，涉款通常幾千萬元至逾億元，視乎運作多久才被警方發現，其中前年洗黑錢案件有1090宗，去年有865宗，今年首兩季有364宗，案件雖有下跌趨勢，但日益複雜，被利用協助洗黑錢而被捕的市民亦有增加，他們借出的戶口包括銀行及虛擬銀行戶口。

鄢曉宇表示，犯罪集團會利用不同群體洗黑錢，包括外地人士，但因疫情導致出入境不便，遂改為利用外傭、失業者、低收入人士甚至學生的戶口洗錢，並利用快捷支付系統、儲值支付系統及加密貨幣進行，後者更因開設帳戶毋須身分登記，難以追蹤持有人，加上目前香港沒法例規管，令調查洗黑錢難度增加。

來自網罪科的鄢曉宇特別指出，該科統計今年1月至9月涉及虛擬資產的案件有1663宗，當中813宗涉及加密貨幣轉帳，涉及3.79億元，850宗是訛稱涉及加密貨幣，涉及7.35億元。換言之，涉及虛擬資產的案件涉款逾11億元。

警方去年3月推出加密貨幣止付機制，截至今年9月，共接獲1566宗要求追截加密貨幣的請求，涉款17億元，成功攔截了4850萬元的加密貨幣；警方亦透過不同方法加強偵查能力，例如直接聯絡相關外國加密貨幣交易平台了解，現正與大學合作研發調查及分析加密貨幣的軟件，同時加強宣傳教育，讓市民提防相關騙案。

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