投注戶口電子錢包等洗黑錢430萬 海關拘3男包括2名綜援漢
2022-09-16 12:04 
海關偵破430萬元洗黑錢案，拘捕3名男子，他們年齡介乎44歲至63歲，均為低收入人士，海關亦凍結他們合共72萬資產。海關指，會繼續調查涉案戶口的不明款項來源和去向及調查被捕人士的背景、資金流向等多方面，不排除有更多人被捕。
海關有組織罪案調查科財富調查第一組調查主任陳灼雄交代案情，指在今年的5月，海關偵破一宗涉及8,600萬元的販運危險藥物案件，除了涉案的毒品外，亦在現場檢獲涉及64萬元的現金，海關人員隨即展開財富調查，並於當天以洗黑錢的罪名，拘捕一名被捕人士，經當多個調查和追蹤集團背後的資金往來，海關另外鎖定2名涉案本地男子，懷疑三人利用多種不同的方法，包括投注戶口，個人銀行戶口、電子錢包及找換店去收取和處理犯罪的得益，進行清洗黑錢的活動。
海關人員在本周二和三採取行動，拘捕2名本地男子，並搜查一個位於藍田的住戶單位，以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕二人。行動中檢獲2部手機和一批銀行交件，案中3名涉案男子，介乎44歲至63歲，均為低收入人士，他們在5年間，他們的總收入均低於20萬港元，其中2名的被捕人士在案發期間是領取綜援。3人涉於2016年1月至2022年5月期間，清洗合共430萬港元。
調查發現，案中61歲被捕人士的投注戶口有超過180萬存款，當中少於一半用於投注，大部分以短時間內現金方式提走，懷疑有人將來歷不用的黑錢，混合個人投注，變成一個看合法投注的帳目，以掩飾資金的來源和去向。另外，海關亦發現，案中44歲男子的個人銀行戶口和電子錢包，2016年1月至2022年5月期間，有超過2800宗，來自約300名第3者的轉帳和提款，與他們的財務背景不相稱，之後資金會在短時間內或即日提走，進行清洗黑錢活動。
調查亦發現，被捕3人是認識，案中63歲男子曾用找換店，匯款給61歲被捕男子，懷疑他們轉移犯罪得益。關於涉案戶口的不明款項來源和去向，海關會繼續調查，包括調查被捕人士的背景、資金流向等多方面，不排除有更多人被捕。另外，被捕人士合共72萬港元資產即時被凍結，暫時未知被捕人士有無黑社會背景。海關又指，會視乎調查結果，諮詢律政回的意見，並向法庭申請，沒收相關犯罪得益及可變異資產。
海關提醒市民，洗黑錢罪是嚴重罪行。根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬元及監禁14年，而相關犯罪得益亦可被沒收。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）舉報懷疑參與洗黑錢的活動。
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