投注戶口電子錢包等洗黑錢430萬 海關拘3男包括2名綜援漢

2022-09-16 12:04

其中一名被捕男子。
其中一名被捕男子。

海關偵破430萬元洗黑錢案,拘捕3名男子,他們年齡介乎44歲至63歲,均為低收入人士,海關亦凍結他們合共72萬資產。海關指,會繼續調查涉案戶口的不明款項來源和去向及調查被捕人士的背景、資金流向等多方面,不排除有更多人被捕。

海關有組織罪案調查科財富調查第一組調查主任陳灼雄交代案情,指在今年的5月,海關偵破一宗涉及8,600萬元的販運危險藥物案件,除了涉案的毒品外,亦在現場檢獲涉及64萬元的現金,海關人員隨即展開財富調查,並於當天以洗黑錢的罪名,拘捕一名被捕人士,經當多個調查和追蹤集團背後的資金往來,海關另外鎖定2名涉案本地男子,懷疑三人利用多種不同的方法,包括投注戶口,個人銀行戶口、電子錢包及找換店去收取和處理犯罪的得益,進行清洗黑錢的活動。

海關有組織罪案調查科財富調查主任陳灼雄交代案情。
海關有組織罪案調查科財富調查主任陳灼雄交代案情。
海關偵破430萬元洗黑錢案。
海關偵破430萬元洗黑錢案。
海關偵破430萬元洗黑錢案。
海關偵破430萬元洗黑錢案。
海關偵破430萬元洗黑錢案。
海關偵破430萬元洗黑錢案。
其中一名被捕男子。
其中一名被捕男子。

海關人員在本周二和三採取行動,拘捕2名本地男子,並搜查一個位於藍田的住戶單位,以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪名拘捕二人。行動中檢獲2部手機和一批銀行交件,案中3名涉案男子,介乎44歲至63歲,均為低收入人士,他們在5年間,他們的總收入均低於20萬港元,其中2名的被捕人士在案發期間是領取綜援。3人涉於2016年1月至2022年5月期間,清洗合共430萬港元。

調查發現,案中61歲被捕人士的投注戶口有超過180萬存款,當中少於一半用於投注,大部分以短時間內現金方式提走,懷疑有人將來歷不用的黑錢,混合個人投注,變成一個看合法投注的帳目,以掩飾資金的來源和去向。另外,海關亦發現,案中44歲男子的個人銀行戶口和電子錢包,2016年1月至2022年5月期間,有超過2800宗,來自約300名第3者的轉帳和提款,與他們的財務背景不相稱,之後資金會在短時間內或即日提走,進行清洗黑錢活動。

調查亦發現,被捕3人是認識,案中63歲男子曾用找換店,匯款給61歲被捕男子,懷疑他們轉移犯罪得益。關於涉案戶口的不明款項來源和去向,海關會繼續調查,包括調查被捕人士的背景、資金流向等多方面,不排除有更多人被捕。另外,被捕人士合共72萬港元資產即時被凍結,暫時未知被捕人士有無黑社會背景。海關又指,會視乎調查結果,諮詢律政回的意見,並向法庭申請,沒收相關犯罪得益及可變異資產。

海關提醒市民,洗黑錢罪是嚴重罪行。根據《有組織及嚴重罪行條例》,任何人士如知道或有合理理由相信任何財產,不論全部或部分、直接或間接,代表任何人從可公訴罪行的得益,而仍然處理該財產,即屬犯罪。一經定罪,最高可被判罰款500萬元及監禁14年,而相關犯罪得益亦可被沒收。市民可致電海關24小時熱線2545 6182,或透過舉報罪案專用電郵帳戶([email protected])舉報懷疑參與洗黑錢的活動。
 

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