投注户口电子钱包等洗黑钱430万 海关拘3男包括2名综援汉
2022-09-16 12:04 
海关侦破430万元洗黑钱案，拘捕3名男子，他们年龄介乎44岁至63岁，均为低收入人士，海关亦冻结他们合共72万资产。海关指，会继续调查涉案户口的不明款项来源和去向及调查被捕人士的背景、资金流向等多方面，不排除有更多人被捕。
海关有组织罪案调查科财富调查第一组调查主任陈灼雄交代案情，指在今年的5月，海关侦破一宗涉及8,600万元的贩运危险药物案件，除了涉案的毒品外，亦在现场检获涉及64万元的现金，海关人员随即展开财富调查，并于当天以洗黑钱的罪名，拘捕一名被捕人士，经当多个调查和追踪集团背后的资金往来，海关另外锁定2名涉案本地男子，怀疑三人利用多种不同的方法，包括投注户口，个人银行户口、电子钱包及找换店去收取和处理犯罪的得益，进行清洗黑钱的活动。
海关人员在本周二和三采取行动，拘捕2名本地男子，并搜查一个位于蓝田的住户单位，以涉嫌「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称洗黑钱）罪名拘捕二人。行动中检获2部手机和一批银行交件，案中3名涉案男子，介乎44岁至63岁，均为低收入人士，他们在5年间，他们的总收入均低于20万港元，其中2名的被捕人士在案发期间是领取综援。3人涉于2016年1月至2022年5月期间，清洗合共430万港元。
调查发现，案中61岁被捕人士的投注户口有超过180万存款，当中少于一半用于投注，大部分以短时间内现金方式提走，怀疑有人将来历不用的黑钱，混合个人投注，变成一个看合法投注的帐目，以掩饰资金的来源和去向。另外，海关亦发现，案中44岁男子的个人银行户口和电子钱包，2016年1月至2022年5月期间，有超过2800宗，来自约300名第3者的转帐和提款，与他们的财务背景不相称，之后资金会在短时间内或即日提走，进行清洗黑钱活动。
调查亦发现，被捕3人是认识，案中63岁男子曾用找换店，汇款给61岁被捕男子，怀疑他们转移犯罪得益。关于涉案户口的不明款项来源和去向，海关会继续调查，包括调查被捕人士的背景、资金流向等多方面，不排除有更多人被捕。另外，被捕人士合共72万港元资产即时被冻结，暂时未知被捕人士有无黑社会背景。海关又指，会视乎调查结果，谘询律政回的意见，并向法庭申请，没收相关犯罪得益及可变异资产。
海关提醒市民，洗黑钱罪是严重罪行。根据《有组织及严重罪行条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万元及监禁14年，而相关犯罪得益亦可被没收。市民可致电海关24小时热线2545 6182，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）举报怀疑参与洗黑钱的活动。
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