海關搗破洗黑錢集團拘4人 涉款4.11億
2022-09-01 09:24
海關上月29日採取代號「月影」的執法行動,成功瓦解一個洗黑錢集團,涉案金額達4億1100萬元,並拘捕4名懷疑涉案男子,其中一人為洗黑錢集團主腦。
該名36歲洗黑錢集團主腦,招募3名21歲男子開設64個本地不同銀行(包括虛擬銀行)的個人帳戶,處理該筆涉及逾9000宗可疑交易的款項。海關稍後將召開記者會總結行動詳情。
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海關上月29日採取代號「月影」的執法行動,成功瓦解一個洗黑錢集團,涉案金額達4億1100萬元,並拘捕4名懷疑涉案男子,其中一人為洗黑錢集團主腦。
該名36歲洗黑錢集團主腦,招募3名21歲男子開設64個本地不同銀行(包括虛擬銀行)的個人帳戶,處理該筆涉及逾9000宗可疑交易的款項。海關稍後將召開記者會總結行動詳情。
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