海關搗破洗黑錢集團拘4人包括一主腦 涉款4.11億

海關上月29日採取代號「月影」的執法行動，成功瓦解一個洗黑錢集團，並拘捕4名懷疑涉案男子，其中一人為集團主腦。他涉嫌以1至2萬元報酬，利誘3名現年21歲男子開設個人戶口清洗黑錢，涉案金額達4億1100萬元。

海關指3名21歲的被捕人士在短時間內開設64個本地不同銀行的個人帳戶，其中1名被捕人連續3日在4間銀行開戶，另一被捕人同一日在3間銀行開戶，情況極不尋常。

海關亦留意到被捕人多個戶口的總交易次數超過9千次。當中包括來自700名第三者戶口的轉賬，進行逾4800宗的大額交易，單日最高轉賬達750萬元。海關指這些第三者戶口與被捕人毫無關係，大部份更是空殼公司。被捕人亦會將資金互相轉賬，製造多重交易以掩飾資金來源，之後在短時間內轉走。其中一名被捕人士亦利用虛擬貨幣多次進行巨額交易，總額達2100萬元。

海關拘捕其中一名涉案人士。

經多月調查，海關在8月29日突擊搜查位於油塘、秀茂坪、元朗及天水圍4個住宅單位，拘捕首3人，同日再在大角嘴拘捕案中主腦，檢取2部電腦、多部手提電話、銀行賬戶文件、銀行咭等證物。

海關指4名被捕人都有社團背景，首3名被告案犯時只有18、19歲，是朋友關係，調查發現他們學歷只有中學程度，部分居住在公屋單位，而且是無業或做散工，其財務情況與交易紀錄極不相符，亦未能解釋大額資金來源。另外，案件亦涉及一間已結業的找換店，海關會繼續追查相關線索及資金來源，不排除有更多人被捕。

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