警拘13人涉洗黑錢 犯罪得益逾14億元部分來自海外公司

警方發現，有犯罪集團於2021年9月至2022年5月期間，利用20個本地銀行戶口，處理合共超過14億港元懷疑犯罪得益。警方前日（3日） 展開拘捕行動，於多區以涉嫌串謀洗黑錢罪拘捕11男2女，年齡介乎28至52歲，成功打擊一個在香港活躍的洗黑錢集團。

警方指，有洗黑錢集團以幾百至數萬元，去招攬想「賺快錢」的人士，為他們開設空殼公司，並提供文件讓他們在銀行開設公司戶口，集團骨幹成員再利用這些傀儡戶口去接收詐騙案件得來的款項，短時間內將戶口的款項多次轉賬。

警方調查指，涉案當中部分的款項牽涉17宗海外騙案，包括8宗電郵騙案、2宗投資騙案，受害人包括海外的工業或生化公司，合共損失8,100萬元，每宗案件涉及款項由3萬至1,800萬不等。

13名被捕人士報稱無業、裝修工人、司機、廚師，當中3人為集團骨幹成員，其餘10人則是傀儡戶口持有人，全部人被扣留調查。警方亦在行動中檢獲銀行咭、文件、手提電話和電腦等，正追查款項下落，不排除有進一步行動。

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