警拘13人涉洗黑钱 犯罪得益逾14亿元部分来自海外公司

警方发现，有犯罪集团于2021年9月至2022年5月期间，利用20个本地银行户口，处理合共超过14亿港元怀疑犯罪得益。警方前日（3日） 展开拘捕行动，于多区以涉嫌串谋洗黑钱罪拘捕11男2女，年龄介乎28至52岁，成功打击一个在香港活跃的洗黑钱集团。

警方指，有洗黑钱集团以几百至数万元，去招揽想「赚快钱」的人士，为他们开设空壳公司，并提供文件让他们在银行开设公司户口，集团骨干成员再利用这些傀儡户口去接收诈骗案件得来的款项，短时间内将户口的款项多次转账。

警方调查指，涉案当中部分的款项牵涉17宗海外骗案，包括8宗电邮骗案、2宗投资骗案，受害人包括海外的工业或生化公司，合共损失8,100万元，每宗案件涉及款项由3万至1,800万不等。

13名被捕人士报称无业、装修工人、司机、厨师，当中3人为集团骨干成员，其馀10人则是傀儡户口持有人，全部人被扣留调查。警方亦在行动中检获银行咭、文件、手提电话和电脑等，正追查款项下落，不排除有进一步行动。

星岛新闻集团庆回归25周年专题网站，请即浏览 
立即下载 | 全新《星岛头条》APP :  https://bit.ly/3yLrgYZ