警破東九龍虛擬銀行洗黑錢集團 拘17人涉款9700萬
2022-05-13 12:16 
警方搗破洗黑錢集團，共拘捕17人，涉款達9700萬元。
東九龍總區重案組第一隊總督察劉浩德指，警方較早前發現有洗黑錢集團，由2021年起在虛擬銀行開設多個傀儡戶口，進行洗黑錢活動。東九龍總區刑事部遂於5月11日及12日，在香港各區採取一個名為「冰軸行動」的行動，以「串謀洗黑錢」罪拘捕9男8女，年齡介乎26至67歲，包括洗黑錢集團骨幹成員及傀儡戶口持有人，涉嫌利用虛擬銀行戶口洗黑錢，達9700萬元，他們報稱為運輸工人、侍應、主婦及無業人士等，部分人士有黑幫背景。
調查顯示，黑錢涉及非法賭博、放高利貸，網上購物騙案的犯罪得益有關，目前他們均已獲准保釋候查。將追查資金來源及流向，不排除仍有更多人被捕。
東九龍總區重案組主管高級督察段玉衡指，調查發現，該集團涉嫌由2021年開始，透過操控多個虛擬銀行戶口進行洗黑錢，以金錢利誘吸引市民開設多個虛擬銀行戶口，事成後可獲數百至一千元報酬，集團要求他們交出登入資料，從中操控戶口作出頻繁細額轉帳，將涉案款項在虛擬銀行之間化整為零循環清洗，每有多達一千宗轉帳，處理超過10萬元款項。犯罪集團其後分批將款項轉移至實體銀行戶口，再提取現金。
行動中檢獲一批用以操控戶口的電子設備，及相關銀行文件，警方相信已成功瓦解一個活躍東九龍的洗黑錢集團。
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