安邁企業諮詢：數碼貨幣首次在地緣政治中發揮關鍵作用

安邁企業諮詢發佈《2022年市場風險展望》報告 ，指在近期美國政策發展與俄烏戰爭的影響下，數碼資產勢將面臨更嚴格的監管、 調查與執法。就俄烏戰爭下數碼資産所吸引的關注，安邁企業諮詢爭議解决與調查業務高級董事Henry Chambers認爲，數碼貨幣首次在地緣政治中發揮了關鍵作用，包括歐盟、日本和美國等地的監管機構，都已明確表示其針對俄羅斯的制裁同樣適用於加密貨幣資産。

Chambers表示，雖然各大主要數碼資産交易所都已聲明，將會遵守各國監管機構制定的制裁措施，但並未凍結來自俄羅斯的數碼錢包地址。早前俄羅斯被質疑可透過加密貨幣繞過各國的經濟制裁，Chambers指，到目前為止，未有太多證據表明俄羅斯人實際上正大規模使用加密貨幣來避免制裁。

他解釋，由於主流加密貨幣交易所都遵守各國制定的制裁措施，如受制裁的俄羅斯富豪試圖通過加密獲得美元以換取盧布，他們必須擁有足夠大的市場去容納整個交易的環節。故當加密貨幣交易所不支持此類交易，P2P交易將非常具挑戰性，意味他們需要為每項交易環節找到單獨的買家和賣家，以及銀行來處理有關資金，並滿足KYC程序以及解釋資金來源。

另外，美國政府已表示將加大力度打擊數碼資産詐騙。今年3月，美國總統拜登正式要求多個聯邦機構共同制定針對美國境內數碼資產的政策與監管方案，解決數碼資產監管框架零散化問題。Chambers認為，美國的政策發展將提升全球的監管力度，並推動更廣泛的跨境合作，以打擊與數碼資産相關的欺詐和犯罪活動。例如，美國聯邦調查局（FBI）已經開始參與調查一家位於香港的虛擬貨幣交易所近期遭遇的欺詐案件。

他又指，此類調查或會面臨管轄權問題及其他跨境調查困境，包括語言障礙及法律制度差異，而經過當地評估並可於多個司法管轄區有效工作的國際團隊，將有助提高欺詐案件的成功結案率。(mk)