中港聯手破跨境洗黑錢集團 拘22人涉款7億元

香港警方財富情報及調查科聯同內地執法部門採取聯合行動，搗破一個跨境洗黑錢集團，拘捕22人，涉款7億港元。

警方財富情報及調查科高級警司鄭麗琪指，財富情報及調查科較早前接獲情報，顯示一些銀行戶口牽涉可疑交易，款項來歷不明，經過調查後發現這些戶口內的款項與近年多宗詐騙案受害人的騙款有關，包括電話騙案，投資騙案及網上情緣等，損失款項高達2億7千200萬元。

她指，調查亦發現一個活躍在本港的犯罪集團招攬了一些香港市民開設銀行戶口清洗這些犯罪得益，之後將這些戶口的網上登入名稱及密碼，交予內地的團伙，再遙控這些戶口清洗相信是犯罪得益的黑錢。

警方財富情報及調查科人員經深入調查和情報分析，就案件與內地執法部門進行情報交流後，於昨（7日）聯同內地執法部門展開代號名為「耀斑」的拘捕行動，香港警方於本港拘捕了14人，分別是12男2女，年齡介乎23至75歲，當中包括一名31歲的男主腦，負責招攬港人開戶口清洗黑錢。案中檢取了與案有關的證物，包括電腦、電話及開戶文件等。同時凍結了部分被捕人士的戶口120萬港元，相信是犯罪得益。

而內地部門亦在同日於深圳南山區兩個處所內破獲操控中心，共拘捕8人，包括7名內地男子及1名香港女子，年齡介乎20至29歲。他們受香港集團主腦指使，操控香港戶口以轉走這些犯罪得益清洗黑錢，以涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及幫助訊息網絡犯罪活動而被捕。警方相信今次行動已瓦解了一個活躍中港的跨境洗黑錢集團。