警破操控外傭戶口洗黑錢集團拘29人 涉22宗網上情緣及電騙

2021-07-28 14:32
警方講述破案經過。楊偉亨攝
警方講述破案經過。楊偉亨攝

警方早前根據情報,發現一個由非華裔人士操控的洗黑錢集團,涉嫌操控本地家庭傭工並利用其戶口,透過銀行轉帳清洗一系列犯罪得益,涉款超過2700萬元,共拘捕29人。

警方財富情報及調查科署理警司鄧凱彤指,警方經深入調查,在過去兩日(26及27日)𡱒開了為期兩日名為「朝暉」的執法行動,行動中發現一個由非華裔人士操控的洗黑錢集團,以1千至數千港元酬勞利誘,招聘在港工作的外地家庭傭工,開設本地銀行戶口,收取大量經詐騙案得來的犯罪得益,及利用這些家庭傭工的銀行戶口,不停過數以清洗黑錢。

同時拘捕了集團的29名成員,當中包括兩名尼日尼亞籍的主腦,3名分別是一名尼日尼亞籍男子及2名菲律賓籍的女骨幹成員,及24名分別菲律賓籍及印尼籍的外傭作為傀儡戶口的持有人,年齡分別是29歲至41歲,罪行為涉嫌串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行得益的財產(俗稱洗黑錢罪)」。

鄧凱彤指,集團在去年7月份至今年5月期間,涉嫌利用這些外傭戶口,涉案共35個傀儡戶口,超過2700萬港元,部分款項至少涉及全港20宗網上情緣及2宗電郵騙案,當中受害人合共損失的金額為超過1300萬港元,集團成員利用戶口互相轉帳以清洗黑錢,並在港九不同櫃員機提取現金,轉交主腦。警方指已成功打擊這個在本港活躍的洗黑錢集團。

警方財富情報及調查科署理總督察陳學麟指,該集團約運作了一年,其中網上情緣騙案涉及4男16女受害人,年齡分別是21至73歲,騙徒犯案手法一般自稱是歐美或東南亞工作的專業人士,與受害人透過網上平台快速發展戀人關係後,再用不同藉口騙取款項,受害人損失7千至168萬港元不等。

另外的2宗電郵騙案則涉及一間本地會計公司及一間海外服裝公司,損失金額分別是14萬及40萬港元。整個行動中,警方在被捕人寓所及身上一共檢獲約33萬港元現金、超過百張銀行提款卡,及一批點鈔機,並凍結涉案銀行戶口逾150萬港元。

3名被捕男子及2名被捕女子現正被扣留調查。另外24名被捕女子則已獲准保釋候查,須於9月下旬向警方報到,案件仍在調查中,不排除有進一步拘捕行動。

警方講述破案經過。楊偉亨攝
警方講述破案經過。楊偉亨攝
警方展示檢獲的現金及銀行卡等。楊偉亨攝
警方展示檢獲的現金及銀行卡等。楊偉亨攝

警方展示檢獲的現金及銀行卡等。楊偉亨攝
警方展示檢獲的現金及銀行卡等。楊偉亨攝
警方展示檢獲的現金及銀行卡等。楊偉亨攝
警方展示檢獲的現金及銀行卡等。楊偉亨攝

警方講解騙徒的犯案手法。楊偉亨攝
警方講解騙徒的犯案手法。楊偉亨攝
警方講解騙徒的犯案手法。楊偉亨攝
警方講解騙徒的犯案手法。楊偉亨攝
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