海關破25億洗黑錢案拘6人 包括一家三口母親為主腦

香港海關本月15至19日採取代號「獵影II」的執法行動，成功瓦解一個懷疑洗黑錢集團，涉案金額高達25億元，拘捕5男1女涉案人士，年齡介乎23至50歲。被捕男女包括居元朗的一家3口，當中48歲的母親為集團主腦。

涉案6人於2018年1月至2020年2月期間，在本港9間銀行開設59個個人帳戶，處理該筆涉及逾2600宗可疑交易的款項。當中大部分來自空殼公司，款項以現金或本票方式提走，相信涉及犯罪得益。由於案件仍在調查中，海關不排除有更多人被捕。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，海關共突擊搜查4個分別位於大埔和元朗的住宅單位，並根據《有組織及嚴重罪行條例》，以「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名拘捕涉案的6名男女。

胡偉軍指，海關2019年年中收到情報指，兩名23及25歲男子的個人銀行戶口，短時間內有多宗大額交易。其中，報稱廚師的25歲男子月入1.4萬元，於2019年3月到兩間銀行分別開設4個個人銀行戶口，4個月內共處理約3億元的交易。由於其銀行戶口資金金額與收入不相乎，因此在2019年7月被銀行停止戶口運作。

在這名25歲男子被銀行停止戶口運作的當日，另一名23歲男子隨即到相同銀行開設9個個人戶口，並於7個月內處理逾2億元款項。23歲男子報稱任職汽車美容技師、月入1.7萬元，亦由於個人財務狀況與交易不相稱，其銀行戶口於2020年2月被停止運作。

有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示，案中被捕的6人除以上兩名男子外，還包括48歲集團無業女主腦（涉款11億元）、其50歲無業丈夫（涉款1億元），及23歲任職餐飲經理月入1.5萬元的兒子（涉款2億元），以及她一位任職司機的36歲男性友人（涉款6億元），4人主要負責處理及招募他人協助處理大額可疑交易。原先的兩名23及25歲男子，則懷疑是女主腦兒子的友人，被招攬作洗黑錢活動。

鄧惠顏指，其中一名青年相信是女主腦兒子相識多年的朋友，懷疑透過這位友人，再招攬另外一位朋友加入集團。至於涉案的36歲找換店司機，是與女主腦相識十多年的找換店前僱員。案發時，兩人於同一找換店工作，女主腦是這間找換店的授權人。

海關相信，有人利用找換店的工作便利去建立人脈關係，暗中招攬被捕人士以個人戶口去處理來歷不明的資金，以進行洗黑錢活動。海關並透露，案中的女主腦，曾為另一間涉及34億元洗黑錢案件被停牌的找換店工作，海關正調查兩宗案件有否關聯。

海關指，涉案人士平均每月有100宗交易，頻率相當高，但各人自己原本的銀行戶口結餘卻相當低，且在港沒有資產。

海關強調，利用個人銀行戶口處理來歷不明款項，無論有否涉及金錢報酬，均有機會觸犯洗黑錢罪。而市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）舉報懷疑參與洗黑錢的活動。

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