警瓦解網上賭博犯罪集團拘13男3女 涉至少25個戶口約1.8億黑錢

2021-04-13 19:39
警方成功打擊一個利用新興金融科技經營的網上賭博及進行清洗黑錢的犯罪集團。
警方成功打擊一個利用新興金融科技經營的網上賭博及進行清洗黑錢的犯罪集團。

毒品調查科財富調查組過去一連兩日展開風幕行動,以打擊一個利用新興金融科技,包括轉數快、儲值支付工具以及虛擬銀行經營網上賭博及進行清洗黑錢的犯罪集團,警方以串謀收受賭注及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(俗稱洗黑錢罪)的罪名分別拘捕了13男3女本地人,年齡介乎21至56歲,報稱職業包括建築工人、文員、銷售員及無業等,其中3人有黑社會背景。

毒品調查科財富調查組較早前經情報搜集及分析發現有非法集團透過在境外設立賭博網站,提供包括麻將、撲克、百家樂等非法網上賭博,並透過轉數快或儲值支付工具收取賭注,再以虛擬銀行戶口處理所獲得益,並利用網上銀行及轉數快系統處理犯罪得益,增加警方凍結資金的難度。

毒品調查科財富調查組女總察鄧凱彤指,首先集團成員作為中間介人,透過社交網站招攬賭客,聲稱可提供網上賭場服務,包括麻將、撲克、百家樂等。

當賭客聯絡中介人後,賭客可用港幣兩元作一分向中介人換取賭博用的籌碼或換回港幣及開設網上賭場戶口,而中介人會透過轉數快或儲值支付工具帳戶支付或收取款項。

集團成員不單止利用多個新開設的虛擬銀行帳戶,亦招攬其他人,包括家人朋友去開設虛擬銀行帳戶,從而收取犯罪得益。

毒品調查科財富調查組女總察鄧凱彤(右)。
毒品調查科財富調查組女總察鄧凱彤(右)。

為方便運作,集團亦租用了一個工廠大廈單位作投注及運作中心,用作招攬賭客及收受賭注及處理犯罪得益。集團會利用大量電腦、電話,集中、有系統地運作虛擬銀行戶口,並利用網上銀行或轉數快系統快速轉走犯罪得益去掩飾資金流動去向,犯罪得益最後會落入犯罪集團或其傀儡的實體銀行戶口,最後以現金形式提走。

經警方深入調查後,發現集團於去年4月至今年1月期間利用至少25個戶口清洗一共約1.81億的懷疑犯罪得益。

4月12日至13日兩日行動中,警方搜查了集團工廠大廈單位及多處地方,以串謀收受賭注及洗黑錢罪,一共拘捕13男3女,包括8名骨幹成員,警方在行動中檢獲現金、多部電腦及智能電話、逾80張電話預付卡,及一批銀行提款卡文件,亦凍結了相關銀行戶口,約港幣680萬。

被捕人士目前仍被扣留調查中,行動仍在進行中,不排除有更多人被捕。

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